证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-039
　　启明信息技术股份有限公司
　　第八届董事会2026年第三次临时会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月23日15:30以通讯形式召开了第八届董事会2026年第三次临时会议。本次会议通知已于2026年9月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。
　　公司第八届董事会选举董事门欣先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2026年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2026-040）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年九月二十四日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-040
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月23日召开了第八届董事会2026年第三次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举门欣先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。门欣先生简历详见公司2026年9月5日披露的《第八届董事会2026年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2026-034）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年九月二十四日