证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-053
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次临时会议通知于2026年9月20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年9月23日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
　　一、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：为适配最新监管规则要求，理顺不同时点取得超募资金的规则适用衔接，进一步规范公司募集资金存放与使用管理，防范募集资金使用合规风险，保护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，董事会同意对《募集资金管理办法》第二十条相关条款进行修订。具体内容如下：
　　■
　　本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　二、《关于回购公司股份方案的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：结合公司经营状况、财务水平及未来发展规划，同意公司使用部分超募资金及自有资金实施股份回购。本次回购符合股份回购、募集资金管理相关监管规则，超募资金使用履行了相应决策程序，不会对公司正常经营、募投项目推进及偿债能力造成重大不利影响，回购安排具备可行性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次回购股份方案，并同意将其提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月24日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-054
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于回购公司股份方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.回购方案的主要内容：
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购方案主要内容如下：
　　（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
　　（2）回购股份的用途：在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用的部分股份将依法规要求处理。
　　（3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
　　（4）回购股份的价格：拟回购股份的价格不超过人民币20.00元/股（含）（该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）；
　　（5）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。
　　（6）回购资金来源：首次公开发行普通股取得的部分超募资金及自有资金。
　　（7）回购期限：自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
　　（8）回购股份的数量及占公司总股本的比例：本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）。按本次回购价格上限20.00元/股测算，公司本次回购的股份数量的区间为4,000,000股至8,000,000股，占公司总股本比例的0.98%至1.96%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，最高不超过8,000,000股。
　　2.相关股东是否存在增减持计划：
　　截至本次回购股份董事会会议召开之日，公司控股股东及其一致行动人、持股百分之五以上股东及其一致行动人以及公司董事、高级管理人员在回购期间暂无明确的增减持计划。如果后续前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　3.相关风险提示：
　　（1）本次回购方案尚需提交公司股东会审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；
　　（2）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　（3）如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，公司确需变更或终止本次回购方案，则存在本次回购方案无法顺利实施及公司根据相关法律法规变更或终止本次回购方案的风险；
　　（4）公司本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购可能存在因股权激励、员工持股计划等方案未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象未达到行权/归属条件或放弃认购股份等原因，或公司发行可转换公司债券等事项未能获深圳证券交易所审核通过、未能获得中国证券监督管理委员会同意注册、公司债券持有人未能在转股期内转股等原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险。若公司未能实施上述股权激励、员工持股计划或发行可转换公司债券、公司可转债持有人未能在转股期间内转股，则公司回购的股份将根据相关法律法规进行处理；
　　（5）如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　（6）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，存在回购方案调整、变更、终止的风险。公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关法律法规及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年9月23日召开了第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：
　　一、募集资金及超募资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326号文《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华福证券有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票7,300.00万股，每股发行价格为人民币26.80元。截至2023年2月15日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票7,300.00万股，募集资金总额为人民币195,640.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,863.04万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币185,776.96万元，其中，超募资金金额为人民币11,981.21万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2026年6月30日，公司已累计使用其中108,700.60万元，募集资金实际结存86,619.77万元。
　　2023年3月15日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金3,590.00万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，公司已实际使用超募资金1,981.21万元用于永久补流，待补充流动资金1,608.79万元。
　　截至2026年6月30日，公司结存超募资金余额（不含理财收益及利息）10,000.00万元，扣除其中待补充流动资金1,608.79万元，公司尚未指定用途的超募资金余额为8,391.21万元。
　　二、本次回购股份方案的主要内容
　　（一）本次回购股份的目的
　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，稳定和提升公司价值，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司拟使用首次公开发行普通股取得的部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
　　若公司未在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用的部分股份将依法规要求处理。如后续国家对相关法规政策作出调整，则本回购方案按照调整后的政策施行。
　　（二）本次回购股份符合相关条件
　　公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的相关条件：
　　1.公司股票上市已满六个月；
　　2.公司最近一年无重大违法行为；
　　3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
　　4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
　　5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
　　（三）本次回购股份的方式、价格区间
　　1.回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购；
　　2.回购股份的价格区间：本次拟回购股份的价格不超过人民币20.00元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况决定。
　　若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
　　（四）本次拟回购股份的资金总额及资金来源
　　本次拟用于回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金及自有资金。在回购金额上限内，公司优先使用超募资金及其理财收益和利息，不足部分使用自有资金。
　　公司在综合分析资产负债率、有息负债、现金流等情况后决定实施本次回购，实施本次回购预计不会加大公司的财务风险，不会影响公司正常的生产经营。
　　（五）本次回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
　　1.本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。
　　2.本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用的部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。若发生注销回购股份的情形，公司将依照《公司法》等有关规定，就注销股份及减少注册资本相关事宜及时履行相关决策程序及公告义务。
　　3.本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）。按本次回购价格上限20.00元/股测算，公司本次回购的股份数量的区间为4,000,000股至8,000,000股，占公司总股本比例的0.98%至1.96%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，最高不超过8,000,000股。
　　在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限、回购股份数量上限。
　　（六）本次回购股份的实施期限
　　1.本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
　　（1）如在回购期限内，回购资金使用金额提前达到最高限额（差额金额不足以回购100股公司股份），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起届满；
　　（3）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层根据股东会授权决定终止本次回购方案之日起提前届满。
　　2.公司不得在下列期间内回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　3.公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　（七）预计回购后公司股本结构变动情况
　　公司本次回购股份数量上限为8,000,000股，占公司目前总股本的1.96%，若按数量上限回购，回购股份全部用于员工持股计划、股权激励或者可转换公司债券转股并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
　　若按照公司本次回购金额下限8,000万元，回购股份的价格上限20.00元/股进行测算，预计回购股份数量为4,000,000股，占公司目前总股本的0.98%，若回购股份全部用于员工持股计划、股权激励或者可转换公司债券转股并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　截至2026年6月30日（未经审计），公司总资产为人民币470,322.08万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币344,859.37万元，流动资产为人民币342,994.08万元，资产负债率为25.19%。按本次回购资金总额上限人民币16,000万元及2026年6月30日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的3.40%，占归属于上市公司股东净资产的4.64%，占公司流动资产的4.66%。根据公司目前经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）的资金总额实施本次股份回购，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
　　公司全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　（九）公司控股股东及其一致行动人，董事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划
　　经自查，公司董事会作出本次回购股份决议前六个月内，公司原董事、控股股东一致行动人张蓉离世，其持有股份306,600股（占公司总股本的0.08%）非交易过户至其配偶名下；除此之外，控股股东及其一致行动人，公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
　　（十）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　1.本次回购股份方案的提议人：公司董事长、总裁李诗华先生
　　2.提议时间：2026年9月16日
　　3.提议理由：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，稳定和提升公司价值，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司董事长、总裁李诗华先生提议公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金及部分自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
　　4.提议人及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，暂无在回购期间的增减持计划。如果后续前述主体提出增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十一）公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划
　　截至本次回购股份董事会会议召开之日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人及其一致行动人暂无在未来三个月、未来六个月的减持计划。如果后续前述主体提出增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法转让或注销的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用的部分股份将依法予以注销。如公司因注销股份导致注册资本减少，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十三）关于办理本次回购股份事项的具体授权
　　为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士全权办理回购股份具体事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1.授权公司经营管理层或其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定和本次回购股份方案的整体要求，结合公司和市场情况，制定具体实施方案，包括但不限于确定回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等，并择机实施回购股份；
　　2.如未来监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会或股东会重新审议的事项外，授权经营管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
　　3.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
　　4.开立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
　　5.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
　　上述授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购方案的审议程序及意见
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会认为：本次使用部分超募资金及自有资金实施股份回购，符合《上市公司股份回购规则》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》相关规定；公司已充分评估募投项目资金需求、日常经营现金流及偿债能力，本次回购不会对募投项目实施、公司持续经营能力产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，方案具备合理性与可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议意见
　　董事会认为：结合公司经营状况、财务水平及未来发展规划，同意公司使用部分超募资金及自有资金实施股份回购。本次回购符合股份回购、募集资金管理相关监管规则，超募资金使用履行了相应决策程序，不会对公司正常经营、募投项目推进及偿债能力造成重大不利影响，回购安排具备可行性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次回购股份方案，并同意将其提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　四、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金回购股份方案已经公司第六届董事会第十五次审计委员会会议和第六届董事会第二十二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议，相关程序符合法律、法规及规范性文件的要求；公司本次使用部分超募资金回购股份不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金及自有资金回购公司股份的事项无异议。
　　五、回购方案的风险提示
　　1.本次回购方案尚需提交公司股东会审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；
　　2.如本次回购期限内，公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　3.如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，公司确需变更或终止本次回购方案，则存在本次回购方案无法顺利实施及公司根据相关法律法规变更或终止本次回购方案的风险；
　　4.公司本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购可能存在因股权激励、员工持股计划等方案未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象未达到行权/归属条件或放弃认购股份等原因，或公司发行可转换公司债券等事项未能获深圳证券交易所审核通过、未能获得中国证券监督管理委员会同意注册、公司债券持有人未能在转股期内转股等原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险。若公司未能实施上述股权激励、员工持股计划或发行可转换公司债券、公司可转债持有人未能在转股期间内转股，则公司回购的股份将根据相关法律法规进行处理；
　　5.如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　6.本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，存在回购方案调整、变更、终止的风险。公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十五次审计委员会决议；
　　2.公司第六届董事会第二十二次临时会议决议；
　　3.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分超募资金回购公司股份的核查意见。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月24日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-055
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年10月16日召开2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
　　一、本次股东会召开会议的基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月16日下午2:00
　　（2）网络投票时间：2026年10月16日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年10月12日
　　（七）会议出席对象：
　　（1）截至2026年10月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的会议见证律师。
　　二、提案编码
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
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　　特别说明
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年9月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。
　　三、会议登记事项：
　　（一）登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
　　（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2026年10月13日上午9:00-11:30和下午2:00-4:30
　　（三）登记地点：上海市青浦区崧达路800号证券部
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系人：陈意
　　电 话：021-31167958
　　传 真：021-31166688（传真函上请注明“股东会”字样）
　　电子邮件：info@zenner-metering.com
　　地 址：上海市青浦区崧达路800号证券部
　　（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，由此带来的不便，敬请谅解。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十二次临时会议决议
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司董事会
　　2026年9月24日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1．投票代码：351303
　　2．投票简称：真兰投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年10月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日9:15-15:00
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
　　3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本公司 （本人 ），出席2026年10月16日召开的上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股票账号： 委托人持股数额：
　　委托日期：2026年 月 日
　　注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
　　2、委托人可在“赞成”“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。