证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-082
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年9月16日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年9月22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》；
　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册（PDFI）额度为人民币20亿元的债务融资工具。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，在本次统一注册额度、注册有效期内，全权办理本次统一注册及注册有效期内债务融资工具发行、存续期全部相关事宜。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并在取得《接受注册通知书》后方可实施。
　　《关于申请统一注册债务融资工具的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；
　　为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露工作，保护公司与投资者的合法权益，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
　　《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第七次（临时）股东会的议案》。
　　同意公司于2026年10月9日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第七次（临时）股东会审议相关议案。
　　《关于召开2026年第七次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司董事会
　　二○二六年九月二十二日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-083
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于申请统一注册债务融资工具的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》和《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请统一注册（PDFI）非金融企业债务融资工具（以下简称“本次注册”）。具体方案及授权事项如下：
　　一、本次统一注册方案
　　1、注册额度：本次拟申请债务融资工具统一注册（PDFI）的额度为人民币20亿元，最终以交易商协会出具的《接受注册通知书》载明的额度为准。
　　2、注册品种：本次拟统一注册项下的可发行债务融资工具包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品，注册有效期内，公司可根据资金需求、市场情况，自主选择品种发行。
　　3、发行时间与发行期限：根据公司实际资金需求及市场利率情况，在交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行；发行期限将根据具体发行品种、公司的资金需求及市场情况确定。
　　4、发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
　　5、发行利率：根据发行期间银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的最终结果为准。
　　6、募集资金用途：募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的下属公司范围内统筹使用。
　　7、决议有效期：本决议有效期自股东会审议通过之日起至本次注册有效期内发行的最后一期债务融资工具存续期届满之日。
　　二、董事会提请股东会授权事项
　　为提高注册发行效率，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，在股东会审议通过的方案框架和原则下，在本次统一注册额度、注册有效期内，全权办理本次统一注册及注册有效期内债务融资工具发行、存续期全部相关事宜，包括但不限于：
　　1、根据国家法律法规、监管部门规定及公司实际需要，制定并实施本次注册有效期和额度内发行的具体方案，包括但不限于发行方式（是否分期发行及发行期数）、发行时间、发行品种、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、承销安排、募集资金用途等与发行有关的全部事宜；
　　2、决定选聘本次注册及有效期和额度内发行的相关中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所等；
　　3、在授权范围内，负责制作、修订、签署和申报、执行与本次注册以及后续发行有关的一切协议和法律文件；
　　4、如监管政策或市场条件发生变化，除依据有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门意见对本次注册及后续发行的具体方案及相关事项进行相应调整；
　　5、办理与本次注册及后续发行有关的其他全部事宜。
　　本授权有效期自股东会审议通过之日起至本次注册有效期内发行的最后一期债务融资工具存续期届满之日。
　　三、审议程序
　　本次申请统一注册债务融资工具事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2026年第七次（临时）股东会审议，并在取得交易商协会下发的《接受注册通知书》后方可实施。截至本公告日，公司不是失信责任主体。本次注册与发行的最终实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　公司第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十二日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-084
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于召开2026年第七次（临时）股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第七次（临时）股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月29日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月29日（周二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表：
　　■
　　本次会议审议的议案属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年9月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
　　3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年10月8日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
　　（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼），信函上请注明“股东会”字样
　　联系人：谭思琪
　　电话：0755-82557707
　　传真：0755-82725977
　　电子邮箱：002240@cxlithium.com
　　邮编：518038
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他
　　（一）联系方式
　　会议联系人：谭思琪
　　联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
　　电话：0755-82557707
　　传真：0755-82725977
　　联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼
　　邮编：518038
　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年10月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年10月9日上午9:15至2026年10月9日下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司2026年第七次（临时）股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　说明：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
　　委托人股东账户： 受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日