证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-034
　　浙江大丰实业股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年9月22日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名，高级管理人员列席会议。本次会议由董事长丰华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于制定〈浙江大丰实业股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
　　为规范公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具的信息披露事务，加强信息披露管理，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国银行间市场交易商协会的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《浙江大丰实业股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
　　2、审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
　　为优化公司融资结构、降低融资成本、拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规定，结合公司实际经营情况和资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册3亿元债务融资工具。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-035）。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》
　　公司董事会提议于2026年10月8日召开公司2026年第二次临时股东会，其他会议具体事宜在股东会通知中列明。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
　　特此公告。
　　浙江大丰实业股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-035
　　浙江大丰实业股份有限公司
　　关于申请注册发行银行间债券市场
　　非金融企业债务融资工具的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化融资结构、降低融资成本，根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册3亿元债务融资工具（以下简称“PDFI”）。所募集资金用途包括但不限于补充流动资金、偿还有息债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
　　一、本次注册发行的方案
　　（一）注册品种
　　统一注册3亿元债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等产品。
　　（二）注册规模
　　采用基础层企业统一注册债务融资工具模式，本次注册3亿元，具体每期发行规模由公司股东会授权公司管理层及具体经办人员根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。
　　（三）发行期限
　　本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。具体期限提请股东会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况与主承销商协商确定。
　　（四）票面金额与票面利率
　　债券面值100元/张，票面利率由公司股东会授权公司管理层及具体经办人员与主承销商根据各期发行时银行间市场簿记建档结果确定。
　　（五）承销方式与发行对象
　　由公司选定的主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
　　（六）募集资金用途
　　所募集资金用途包括但不限于补充流动资金、偿还有息债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
　　（七）本次发行决议的有效期
　　决议有效期自公司股东会审议通过之日起至本次PDFI获得中国银行间市场交易商协会注册批复的有效期到期之日止。
　　二、董事会提请股东会授权事项
　　为高效、有序地开展本次注册发行PDFI工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要办理与本次PDFI的一切事宜，包括但不限于：
　　（一）在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；
　　（二）聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次注册发行申报事宜；
　　（三）签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
　　（四）办理与注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理发行的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
　　（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及《浙江大丰实业股份有限公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
　　（六）办理与本次注册发行债务融资工具有关的所有其他事项。
　　上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、公司履行的决策程序
　　2026年9月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。该议案尚须提交公司股东会审议，并经交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。
　　四、本次事项对上市公司的影响
　　本次申请注册发行融资工具有利于公司优化融资结构，降低融资成本，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　五、风险提示
　　本次申请注册发行融资工具尚需提交公司股东会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江大丰实业股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-036
　　浙江大丰实业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月8日 14点00分
　　召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖生态创意城湖西路99号大丰科创中心二楼207会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月8日
　　至2026年10月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年9月22日公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　(二)现场登记时间：2026年10月8日（9:00-14:00）。
　　(三)现场登记地点：浙江省杭州市滨江区白马湖生态创意城湖西路99号大丰科创中心二楼207会议室。
　　(四)股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），但应在出席会议时提交上述证明资料原件，信函以登记时间内公司收到为准，并须在信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　(一)本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　(二)请出席现场会议者最晚不迟于2026年10月8日下午14:00到会议召开地点报到。
　　(三)会议联系方式：
　　会议咨询：公司董事会办公室
　　电话号码：0574-62899078
　　电子邮箱：stock@chinadafeng.com
　　特此公告。
　　浙江大丰实业股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江大丰实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-037
　　浙江大丰实业股份有限公司
　　关于项目中标的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于本月陆续收到相关项目招标方发来的《中标通知书》。根据上述《中标通知书》的内容，公司分别被确定为“深圳歌剧院项目舞台机械设备工程I标”“水韵‘青春之城’EOD项目一曹娥江文化艺术中心产业综合体舞台工艺设备采购项目”及“大亚湾综合文化创意园项目一大亚湾综合文化创意园项目B区室内装修施工”的中标人，中标总金额合计约为人民币36,992.4746万元。具体情况如下：
　　一、中标项目概况
　　（一）深圳歌剧院项目舞台机械设备工程I标
　　1、项目名称：深圳歌剧院项目舞台机械设备工程I标
　　2、招标人：深圳市建筑工务署工程管理中心
　　3、中标人：浙江大丰实业股份有限公司
　　4、中标金额：人民币19,656.5875万元
　　5、项目地址：深圳市
　　（二）水韵“青春之城”EOD项目一曹娥江文化艺术中心产业综合体舞台工艺设备采购项目
　　1、项目名称：水韵“青春之城”EOD项目一曹娥江文化艺术中心产业综合体舞台工艺设备采购项目
　　2、招标人：绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司
　　3、中标人：浙江大丰实业股份有限公司
　　4、中标金额：人民币10,758.6198万元
　　5、项目地址：绍兴市
　　（三）大亚湾综合文化创意园项目一大亚湾综合文化创意园项目B区室内装修施工
　　1、项目名称：大亚湾综合文化创意园项目一大亚湾综合文化创意园项目B区室内装修施工
　　2、招标人：惠州大亚湾润华旅游开发有限公司
　　3、中标人：浙江大丰实业股份有限公司
　　4、中标金额：人民币6,577.2673万元
　　5、项目地址：惠州市
　　二、此次中标对公司的影响
　　上述项目的中标总金额约为36,992.4746万元，占公司2025年度经审计营业收入比重为15.52%。如上述项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生长期积极的影响。上述项目的履行不会影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
　　三、风险提示
　　公司将按照招标文件要求办理合同签订事宜，具体细节以最终签署的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江大丰实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月23日