证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-37
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于补选公司第十一届董事会独立
　　董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次补选董事的情况说明
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开2026年第四次临时董事会会议，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，相关情况如下：
　　根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。因避免连续任职超过六年，郭天武先生已于2026年8月13日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去第十一届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周林彬先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人详细资料见附件）。本次提名的独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议，本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，新任独立董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、董事会提名委员会意见
　　公司董事会提名委员会在认真查阅了周林彬先生的个人资料并提出如下意见：经对董事会独立董事候选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查，结合《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，一致认为周林彬先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验。我们同意周林彬先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　附：独立董事候选人简历
　　周林彬，中国国籍，1959年5月出生，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999年12月调入中山大学法学院任教，曾任中山大学法学院副院长。现专任中山大学法学院教授，民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份有限公司独立董事、广东万里马实业股份有限公司独立董事、广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2020年11月至今任佛燃能源集团股份有限公司独立董事。
　　周林彬先生未持有广弘控股公司股份，与公司其他董事之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-36
　　广东广弘控股股份有限公司2026年
　　第四次临时董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时董事会会议于2026年9月22日在公司会议室召开。会议通知于2026年9月16日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。会议应到董事5人，通讯方式参会5人，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何思漫先生主持。会议审议并通过如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》；
　　鉴于公司前独立董事郭天武先生因避免连续任职超过六年，申请辞去第十一届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周林彬先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起。
　　公司董事会提名委员会已审议通过上述事项。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意本议案。
　　本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告》。
　　2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年10月9日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2026年第二次临时股东会，会期半天。
　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）2026年第四次临时董事会会议决议
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年9月23日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-38
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月9日15:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月28日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年9月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、会议地点：广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。
　　（二）登记时间
　　2026年9月29日上午8:30一11:30.下午14:30一17:00
　　（三）登记地点
　　广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
　　（四）会议联系方式
　　联系地址： 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
　　邮政编码：510030
　　联系人：苏东明、梁燕娴
　　电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989
　　（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
　　五、备查文件
　　（一）2026年第四次临时董事会决议
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月9日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　广东广弘控股股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东广弘控股股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：