证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-033
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　第九届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十五次会议，本次会议通知已于2026年9月16日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书已列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第二十五次会议决议；
　　2.应付账款核销事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十二日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-032
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于核销部分长期挂账应付账款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理制度的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的应付账款予以核销。具体情况公告如下：
　　一、本次核销的概况
　　根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为公允、准确地反映公司的资产、财务状况及经营成果，确保会计信息真实可靠，对公司部分长期挂账的应付账款进行核销。本次核销应付账款总计29笔，金额3,643,861.2元。
　　二、本次核销的原因
　　经公司核查，本次核销应付账款的主要原因为相关款项长期挂账，长期未被主张债权，已过诉讼时效，且部分债权方主体已经吊销/注销主体资格，已经不存在支付的可能性，故进行核销处理。
　　三、本次核销对公司的影响
　　本次核销应付账款符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　四、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：本次核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，是为了真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，核销依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次核销事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1.第九届董事会第二十五次会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2026年度第五次会议书面审核意见；
　　3.应付账款核销事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十二日