证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-080
　　共达电声股份有限公司
　　第六届董事会第二十三次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月21日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2026年9月18日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周思远先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：
　　1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
　　鉴于独立董事张辉玉先生任期届满已申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经董事会提名，并经提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名胡凌先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2026年10月8日（星期四）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第三次临时股东会。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　共达电声股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十二日
　　
　　证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-079
　　共达电声股份有限公司
　　关于补选第六届董事会独立董事的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张辉玉先生因在公司连续担任独立董事职务已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其已经申请辞去公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告》(公告编号:2026-077)。
　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月21日召开第六届董事会第二十三次会议，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名胡凌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人并将该议案提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，胡凌先生已取得独立董事资格证书。
　　本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人胡凌先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东会审议。
　　特此公告。
　　共达电声股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月二十二日
　　
　　附件：独立董事候选人简历
　　胡凌先生，1982年生，中国国籍。先后取得北京大学法学学士学位、法学硕士学位，香港大学法学博士学位。曾任上海财经大学法学院副院长，现任北京大学法学院副教授、北京大学人工智能研究院研究员，兼任全国比较法研究会理事。主要研究方向为网络法、法律理论，已公开发表多篇中、英文学术论文及评论文章，出版专著四部。目前已取得独立董事资格证书。
　　截至本公告披露日，胡凌先生未持有公司股票，胡凌先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名董事的情形；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定。
　　
　　证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-081
　　共达电声股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。公司定于2026年10月8日下午14:00召开2026年第三次临时股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月8日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年9月28日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室
　　5、登记时间：2026年9月29日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30
　　6、联系方式：0536-2283009
　　7、传真号码：0536-2283006
　　8、联系人及电子邮箱：
　　宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com
　　9、本次股东会不接受会议当天现场登记
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　共达电声股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月8日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　共达电声股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席共达电声股份有限公司于2026年10月8日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：