证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2026-30
　　第一拖拉机股份有限公司
　　关于2026年度高级管理人员薪酬
　　方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份或公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合实际情况，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
　　一、适用对象
　　公司高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（包括任期激励收入）三部分构成，分别占比30%、55%、15%。月度工资按照薪酬基准值的一定比例按月发放。绩效年薪在年度业绩考核评价后，公司根据考核评价结果进行清算和发放。绩效年薪的10%采取递延支付，递延支付期限为3年。中长期激励（任期激励）与公司高级管理人员任期经营业绩考核结果相挂钩，每个任期核定一次。
　　公司高级管理人员的年度及任期业绩考核按照《一拖股份高级管理人员薪酬及业绩考核办法》组织实施，考核结果将作为绩效年薪兑现的依据。
　　四、其他规定
　　1.年度内因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　2.公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
　　3.担任公司高级管理人员职务的董事，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另行发放董事薪酬。
　　4.本方案未尽事宜，按照公司内部管理制度等规定执行。
　　五、审议程序
　　（一）董事会薪酬委员会审议情况
　　公司于2026年9月19日召开第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议，审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案，并同意将议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年9月21日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事、总经理魏涛先生回避表决。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2026-29
　　第一拖拉机股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下简称本次会议）于2026年9月21日以通讯方式召开，会议通知及资料已于2026年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于公司高级管理人员2025年度考核、任期考核结果及薪酬兑现的议案》
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　关联董事魏涛先生回避表决。
　　公司第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）《关于修订公司〈高级管理人员薪酬及业绩考核办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　关联董事魏涛先生回避表决。
　　公司第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（三）《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　关联董事魏涛先生回避表决。
　　公司第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2026年9月22日