证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-081
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月21日召开第九届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议选举了董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
　　一、选举董事长情况
　　为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举孙文思先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。
　　二、补选董事会专门委员会委员
　　鉴于公司董事会各专门委员会成员变动，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第九届董事会补选孙文思先生为战略委员会委员并担任主任委员（召集人）、提名委员会委员；补选潘文新先生为预算委员会委员并担任主任委员（召集人）、战略委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在补选完成后的成员情况如下：
　　战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、汪剑先生、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员（召集人）；
　　提名委员会：侯昶先生、李坚斌女士、孙文思先生，其中侯昶先生为主任委员（召集人）；
　　预算委员会：潘文新先生、汪剑先生、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员（召集人）。
　　三、聘任高级管理人员情况
　　结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任覃楚雯女士为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　四、备查文件
　　1.第九届董事会2026年第五次临时会议决议；
　　2.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件：
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事长简历
　　孙文思：男，1984年7月出生，大学学历，教育学学士，中共党员。
　　主要工作经历：2013年7月，任广西汇能农村电气化有限公司（水利厅直属单位）办公室主任，兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2016年9月，任广西农村投资集团有限公司党委工作部（组织部）高级人事主管，继续兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2018年3月，任广西农村投资集团有限公司团委书记、党委工作部（组织部）高级人事主管；2020年7月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、董事会秘书，兼任团委书记、广西能建物业有限公司执行董事；2020年11月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、党委宣传部部长、董事会秘书；2022年12月至今，任广西农村投资集团有限公司纪委委员，广西农村投资集团乡村建设投资有限公司（2024年1月更名为广西种业集团有限公司）党委书记、董事长。
　　孙文思先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
　　广西农投糖业集团股份有限公司高级管理人员简历
　　覃楚雯：女，1978年12月生，大学学历，中共党员。2000年7月广西大学毕业。主要工作经历：2000年11月至2018年8月在南宁糖业股份有限公司东江糖厂工作，其间先后任职车间技术员、车间副主任、生产科科长、厂长助理、副厂长工作。2018年8月至2020年6月任南宁糖业股份有限公司香山糖厂副厂长，2020年6月至2023年3月任广西舒雅护理用品有限公司副书记、工会主席，2023年3月至今任广西舒雅护理用品有限公司党支部书记、董事长、总经理。
　　覃楚雯女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
　　
　　证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-078
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1.现场会议召开时间：2026年9月21日15:30
　　2.网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.会议主持人：职工董事莫政融先生
　　6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7.股东及股东代理人出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东86人，代表股份214,415,091股，占公司有表决权股份总数的53.5609%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司有表决权股份总数的53.2094%。
　　通过网络投票的股东84人，代表股份1,407,410股，占公司有表决权股份总数的0.3516%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份1,407,410股，占公司有表决权股份总数的0.3516%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东84人，代表股份1,407,410股，占公司有表决权股份总数的0.3516%。
　　8.公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　孙文思先生、潘文新先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
　　2.律师姓名：黄夏、傅珏雯
　　3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　
　　证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-079
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　关于变更董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月4日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，2026年9月21日召开2026年第三次临时股东会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，孙文思先生、潘文新先生当选公司第九届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　此次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件：
　　广西农投糖业集团股份有限公司非独立董事简历
　　孙文思先生：男，1984年7月出生，大学学历，教育学学士，中共党员。
　　主要工作经历：2013年7月，任广西汇能农村电气化有限公司（水利厅直属单位）办公室主任，兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2016年9月，任广西农村投资集团有限公司党委工作部（组织部）高级人事主管，继续兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2018年3月，任广西农村投资集团有限公司团委书记、党委工作部（组织部）高级人事主管；2020年7月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、董事会秘书，兼任团委书记、广西能建物业有限公司执行董事；2020年11月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、党委宣传部部长、董事会秘书；2022年12月至今，任广西农村投资集团有限公司纪委委员，广西农村投资集团乡村建设投资有限公司(2024年1月更名为广西种业集团有限公司)党委书记、董事长。
　　孙文思先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
　　潘文新先生：男，1968年6月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。1989年7月广西大学毕业。主要工作经历：1989年7月从广西大学毕业分配到宜山县石别糖厂从事压榨机工工作，1990年6月至1995年4月先后任职厂办秘书、副主任、主任工作；1995年5月至2001年9月任中英合资广西博庆食品有限公司行政部经理,期间（2000年起至2007年7月任宜州市糖业集团党委书记），2001年9月至2007年7月任宜州市糖业集团董事长、党委书记，兼中英合资广西博庆食品有限公司副总经理；2007年7月至2007年11月任英糖三博采购中心经理；2007年12月至2010年7月任广西富方投资有限公司总经理；2010年8月至2016年11月任中英合资广西博宣食品有限公司总经理（2015年8月至2017年2月兼任英联糖业中国南方区副总经理）；2019年3月至11月任广西昱晴臻商贸有限公司总经理。2020年1月至2025年10月任广西农投糖业集团股份有限公司副总经理。2025年11月至2026年2月任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）副总经理（主持经营管理工作）。2026年3月至今任广西农机服务集团有限公司（广西农业机械研究院有限公司）党委副书记、副董事长、总经理。
　　潘文新先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　
　　证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-080
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　第九届董事会2026年第五次
　　临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年9月14日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
　　2.召开会议的时间：2026年9月21日16:30。
　　会议召开的地点：公司总部会议室。
　　会议召开的方式：现场召开。
　　3.会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。
　　4.会议主持人：职工董事莫政融先生。
　　列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
　　同意选举孙文思先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
　　孙文思先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
　　2.《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
　　同意公司第九届董事会补选孙文思先生为战略委员会委员并担任主任委员（召集人）、提名委员会委员；补选潘文新先生为预算委员会委员并担任主任委员（召集人）、战略委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在补选完成后的成员情况如下：
　　战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、汪剑先生、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员（召集人）；
　　提名委员会：侯昶先生、李坚斌女士、孙文思先生，其中侯昶先生为主任委员（召集人）；
　　预算委员会：潘文新先生、汪剑先生、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员（召集人）。
　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
　　3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　同意聘任覃楚雯女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止，本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
　　覃楚雯女士简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会2026年第五次临时会议决议；
　　2.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会
　　2026年9月22日