证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-056
　　同兴环保科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：2026年09月21日14:30。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。
　　5、召集人：公司第六届董事会
　　6、主持人：董事长郑光明先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东67人，代表股份59,134,220股，占公司有表决权股份总数的46.2746%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份58,576,570股，占公司有表决权股份总数的45.8383%。通过网络投票的股东59人，代表股份557,650股，占公司有表决权股份总数的0.4364%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份1,862,727股，占公司有表决权股份总数的1.4577%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,305,077股，占公司有表决权股份总数的1.0213%。通过网络投票的中小股东59人，代表股份557,650股，占公司有表决权股份总数的0.4364%。
　　9、公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　安徽天禾律师事务所马慧律师、葛子婕律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、同兴环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司2026年度第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　同兴环保科技股份有限公司董事会
　　2026年9月22日