证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-046
　　周大生珠宝股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年9月16日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事。会议于2026年9月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　根据公司经营业务布局，同意对《公司章程》经营范围进行修订，本次对《公司章程》相关条款的修订符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
　　本议案尚需提交至股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
　　《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2026年9月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　公司将于2026年10月13日15:00召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　周大生珠宝股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-047
　　周大生珠宝股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月13日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年10月08日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、审议事项的披露情况
　　上述议案已经由公司于2026年9月21日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。
　　3、有关说明
　　（1）上述议案将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
　　（2）上述议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
　　（4）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2026年10月12日16:00前送达本公司为准）
　　信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
　　邮编：518020
　　2、登记时间：
　　2026年10月12日（上午9：00一12：00，下午13:00一16:00）。
　　3、登记地点：
　　深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室。
　　4、联系方式：
　　联系人：褚鹏、荣欢
　　联系地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室
　　邮政编码：518020
　　电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
　　投资者关系热线电话：0755-82288871
　　5、其他事项：
　　（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　（2）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　周大生珠宝股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362867”，投票简称为“周大投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年10月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　周大生珠宝股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席周大生珠宝股份有限公司于2026年10月13日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：