证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-059
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年9月15日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-060）。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-060
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司
　　关于聘任财务负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任毛燕女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　毛燕女士拥有履行公司财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验与履职能力。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　毛燕女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　截至本公告日，毛燕女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。
　　特此公告。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件：毛燕女士简历
　　毛燕，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2013年10月至 2026年9月，曾担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所二级项目经理、中泰证券股份有限公司投行委副总裁、派恩杰半导体（浙江）有限公司董事及财务经理、中科国生（杭州）科技有限公司财务总监。