证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-047
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第七届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式发出，并于2026年9月21日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李郑周先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
　　公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第八届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
　　公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
　　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第八届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。
　　（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构、适应现阶段经营管理及未来发展需求，结合公司实际运营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会或其指定人员办理相关备案登记手续。
　　修订后的《公司章程》《章程修订对照表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同意公司对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
　　修订后的《股东会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
　　修订后的《董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　本次董事会通过的相关议案需提交股东会审议通过后方能实施，董事会提议于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会。
　　有关本次股东会的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；
　　2、第七届董事会提名委员会临时会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-049
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月24日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、提案1.00和2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6名、独立董事4名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　4、提案3.00、4.00和5.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
　　5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。
　　（3）异地股东可以采用信函、邮件或传真的方式登记。来信请寄：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室，邮编：313028（请注明“2026年第二次临时股东会”字样），并请通过电话方式与公司进行确认（信函、邮件或传真方式以2026年9月29日17:00前送达公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：2026年9月29日8:30至11:30，13:00至17:00。
　　3、登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
　　4、联系方式
　　联系人：姚慧莹
　　联系电话：0572-2539041
　　传真号码：0572-2539799
　　电子邮箱：jlgf@jiuli.com
　　联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号
　　邮编：313028
　　5、与会人员的食宿及交通费用自理。
　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362318” ，投票简称：“久立投票”
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本单位/本人按以下方式行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人身份证号码/营业执照号码：
　　委托人持有上市公司股份的数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　附注：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-048
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第八届董事会由11名董事组成，其中7名非独立董事（含1名职工代表董事），4名独立董事。
　　公司于2026年9月21日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、苏诚先生、周宇宾女士、沈筱刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述6名非独立董事候选人、4名独立董事候选人经公司2026年第二次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　二、其他说明
　　1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
　　2、独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
　　3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。
　　4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　附件：
　　公司第八届董事会非独立董事候选人简历
　　周志江先生：1950年10月生，中国国籍，大专学历，高级经济师、工程师。历任湖州金属型材厂厂长、上海久立投资管理有限公司董事、久立集团股份有限公司董事、先登高科电气股份有限公司董事长、浙江久立投资管理有限公司执行董事。现任本公司董事，兼任湖州一亩田企业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州通衡浙商投资管理有限公司监事、湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长、湖州南浔长城小额贷款有限公司执行董事。
　　截至本公告日，周志江先生持有公司股份17,132,400股，系公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　李郑周先生：1973年9月生，中国国籍，博士学历，正高级经济师、高级国际商务师。历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司董事长、湖州久立穿孔有限公司执行董事、上海久立私募基金管理有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任久立集团股份有限公司副董事长、永兴特种材料科技股份有限公司董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长、先登高科电气股份有限公司董事、浙江久立投资管理有限公司董事、上海久立投资管理有限公司执行董事、久立特材科技（上海）有限公司执行董事。
　　截至本公告日，李郑周先生持有公司股份10,916,445股，系公司实际控制人周志江先生的外甥，且在控股股东久立集团股份有限公司任副董事长。除上述情况外，李郑周先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　王长城先生：1966年10月生，中国国籍，大专学历，正高级经济师。历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司下属挤压分厂厂长助理、技术副厂长、副厂长（主持工作），湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部总经理、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司执行董事、久立集团股份有限公司董事、湖州久立供应链有限公司执行董事、湖州久立不锈钢材料有限公司董事。现任本公司董事、总经理，兼任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事。
　　截至本公告日，王长城先生持有公司股份586,900股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　苏诚先生：1970年9月生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。历任四川长城特殊钢有限公司挤压分厂技术员，生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，供应部部长，湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师，久立集团股份有限公司董事。现任本公司董事、总工程师，兼任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事，浙江久立金属材料研究院有限公司执行董事兼总经理。
　　截至本公告日，苏诚先生持有公司股份518,700股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　周宇宾女士：1976年6月生，中国国籍，本科学历，正高级经济师。历任浙江久立特材科技股份有限公司总经理助理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、先登高科电气股份有限公司董事、浙江久立投资管理有限公司监事、湖州一亩田企业管理有限公司监事。
　　截至本公告日，周宇宾女士未持有公司股份，系实际控制人周志江先生的女儿，且在控股股东久立集团股份有限公司任董事。除上述情况外，周宇宾女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　沈筱刚先生：1984年4月生，中国国籍，博士在读。历任本公司技术商务部科员、特殊材料部科员、副经理、经理、销售部总经理、浙江天管久立特材有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司监事、浙江久立特材科技股份有限公司监事会主席。现任公司董事、副总经理，兼任湖州久立永兴特种合金材料有限公司总经理、湖州久立不锈钢材料有限公司董事。
　　截至本公告日，沈筱刚先生持有公司股份290,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　公司第八届董事会独立董事候选人简历
　　赵志毅先生：1962年10月生，中国国籍，博士研究生，教授，博士生导师。历任北京科技大学材料科学与工程学院助教、讲师、副教授，高等工程师学院副院长、院长。现任本公司独立董事。
　　截至本公告日，赵志毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　柴晓岩先生：1962年12月生，中国国籍，中共党员，本科学历、工学学士，正高级工程师。历任苏州热工研究院有限公司电站焊接与检修技术研究中心主任，中科华核电技术研究院有限公司综合管理部副主任，中广核检测技术有限公司监事，中科华核电技术研究院监事，中国广东核电集团有限公司核电产业园推进工作小组组长，中国广核集团有限公司浙江分公司副总经理、中国广核集团有限公司华东分公司副总经理，中广核苍南核电有限公司党委委员、新闻发言人。现任本公司独立董事。
　　截至本公告日，柴晓岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　苏新建先生：1976年11月生，中国国籍，中共党员，博士学历，浙江工商大学法学院党委书记，法学教授。历任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任昆山东威科技股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，苏新建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
　　杨萱女士：1981年6月生，中国国籍，博士学历，浙江财经大学教师。历任浙江财经大学审计员、浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任浙江天成自控股份有限公司独立董事、星光农机股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，杨萱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。