证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-045
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2026年9月18日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年9月21日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生、刘颖女士以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
　　（1）议案内容：
　　为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　（2）议案表决结果：
　　赞成14票；反对0票；弃权0票。
　　（3）回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
　　（4）提交股东会表决情况：
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-046）。
　　2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　（1）议案内容：
　　鉴于公司将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，本次注销完成后，公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元，公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股，全部为普通股，每股面值1元。并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
　　（2）议案表决结果：
　　赞成14票；反对0票；弃权0票。
　　（3）回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
　　（4）提交股东会表决情况：
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。
　　3、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
　　（1）议案内容：
　　经审议，董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币1.50亿元（含）。对于前述额度内的综合授信，公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币5,000万元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。
　　董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（2）议案表决结果：
　　赞成14票；反对0票；弃权0票。
　　（3）回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
　　（4）提交股东会表决情况：
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-048）。
　　4、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　（1）议案内容：
　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于2026年10月9日14：00于公司会议室召开2026年第三次临时股东会。
　　（2）议案表决结果：
　　赞成14票；反对0票；弃权0票。
　　（3）回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
　　（4）提交股东会表决情况：
　　本议案无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
　　三、备查文件
　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-046
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途并注销的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元，公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股，全部为普通股，每股面值1元。本事项尚需提交股东会审议，具体事项如下：
　　一、回购股份的情况
　　公司于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为5,000万元（含），回购资金总额下限为3,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币22.00元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-031）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）以及公司于2023年9月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
　　截至2023年12月6日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份达到1%并完成回购，累计回购股份数量1,907,787股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为16.598元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为30,015,367.24元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年12月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2023-056）。
　　公司于2024年8月15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年9月2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股份来源为2023年回购公司股份方案回购的公司股份。根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过当时公司已累计回购股份1,907,787股，其中首次授予1,543,500股，设置预留股份364,287股。2024年9月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,543,500股公司股票已于2024年9月12日非交易过户至“天津市依依卫生用品股份有限公司一2024年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-043）。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。基于上述预留股份在回购专用证券账户存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的364,287股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
　　本次注销完成后，公司总股本将由184,893,808股变更为184,529,521股，预计公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
　　根据相关法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续等相关事宜。
　　六、备查文件
　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-047
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　关于变更公司注册资本
　　及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
　　一、修订公司章程的说明
　　鉴于公司拟将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，本次注销完成后，公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元，公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股，全部为普通股，每股面值1元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
　　基于上述情况，对《公司章程》的部分条款实施修订，具体情况如下：
　　■
　　本次修订中因调整部分条款相应调整条款序号，除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
　　二、备查文件
　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月22日
　　证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-049
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月09日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月29日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年9月29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
　　3、上述议案1.00、2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年9月30日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
　　3、登记手续：
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2026年9月30日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
　　4、登记地点及联系方式：
　　登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部
　　联系人：证券部
　　联系电话：022-87986666
　　联系传真：022-87987888
　　联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）
　　邮编：300380
　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
　　7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月09日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司于2026年10月09日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-048
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　关于公司及全资子公司向金融机构
　　申请新增综合授信额度并由公司
　　为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2026年9月21日召开第四届董事会第十一次会议，其中董事会以赞成14票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟申请的综合授信额度情况概述
　　为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币1.50亿元（含），使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。
　　以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以公司及河北依依与合作金融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
　　二、申请综合授信额度对公司的影响
　　公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　三、公司为全资子公司提供担保情况概述
　　为了促进全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，对于上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币5,000万元（含）的担保，担保额度使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限内，额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币5,000万元（含）。在额度有效期内签订担保协议的，公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、被担保人基本情况
　　公司名称：河北依依科技发展有限公司
　　成立时间：2017年9月14日
　　法定代表人：高健
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地址：中捷高新区火炬大道22号
　　主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　河北依依系公司全资子公司，公司持有河北依依100%的股权。截至公告披露日，具体股权关系如下：
　　■
　　主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　截至2026年6月30日，河北依依资产总额为64,762.69万元，净资产为15,588.41万元，负债总额为49,174.28万元，资产负债率为75.93%（以上数据未经审计）。
　　经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。
　　五、本次拟进行担保事项的主要内容
　　公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的主要内容由公司及全资子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项，并及时履行信息披露义务。
　　六、董事会意见
　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，经审议，董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币23,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.13%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。
　　八、备查文件
　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　天津市依依卫生用品股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月22日