本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2026年9月20日，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”），与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）签订了编号为：129XY260918T000152的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，提供总额度为人民币500.00万元授信额度，美邦股份与招商银行签署编号为：129XY260918T00015203的《最高额不可撤销担保书》，为诺正生物提供连带保证责任；同日，公司全资子公司陕西诺正农化科技有限公司（以下简称“诺正农化”）与招商银行签订了编号为：129XY260918T000159的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，提供总额度为人民币1,000.00万元授信额度，美邦股份与招商银行签署编号为：129XY260918T00015903的《最高额不可撤销担保书》，为诺正农化提供连带保证责任。
　　（二）内部决策程序
　　公司已于2026年4月27日召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议，并于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2026年度为子公司提供合计不超过 88,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司于2026年4月29日、2026年5月23日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2026年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-011）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。
　　截至本公告披露日，诺正生物、诺正农化的担保预计额度使用情况如下：
　　单位：万元人民币
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　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
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　　四、担保的必要性和合理性
　　上述被担保人均为纳入本公司合并报表范围内的全资子公司。公司本次担保是为满足上述公司的日常经营和业务开展需要而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2026年度为子公司拟提供合计不超过 88,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为88,000.00万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为76.32%；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计20,200.00万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为17.52%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年9月21日