证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-054
　　同兴环保科技股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年9月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的议案》
　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，董事会认为公司2025年员工持股计划锁定期届满且第一个归属期解锁条件已成就。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。关联董事沈博磊、姚曙江已回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　同兴环保科技股份有限公司董事会
　　2026年9月19日
　　证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-055
　　同兴环保科技股份有限公司
　　关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的议案》，公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期于2026年9月17日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个归属期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
　　一、2025年员工持股计划批准及实施情况
　　（一）2025年员工持股计划批准情况
　　公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议，于2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2025年7月12日及2025年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　（二）2025年员工持股计划实施情况
　　2025年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“同兴环保科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,285,000股公司股票已于2025年9月17日非交易过户至“同兴环保科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.98%，过户价格为8.96元/股。具体内容详见公司于2025年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　二、锁定期、考核安排及第一个归属期解锁条件成就情况
　　（一）锁定期、考核安排
　　本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划锁定期为12个月，锁定期自公司公告相应批次标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，分年度进行考核，根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求后，持有人所持标的股票分两个批次归属，各批次归属的标的股票比例分别为60%、40%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
　　（二）第一个归属期解锁条件成就的说明
　　本员工持股计划第一个归属期对应的业绩考核年度为2025年度，包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
　　1、公司层面业绩考核
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　　注：上述“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2026]230Z1831号”《审计报告》及公司《2025年年度报告》，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为73,979,357.68元，较2024年度增长89.52%，本员工持股计划第一个归属期公司层面业绩考核目标达成。
　　2、个人层面业绩考核
　　依据个人绩效考核结果确定持有人实际归属的标的股票权益数量，持有人个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人层面标准系数（N）。持有人的绩效评价结果分为A、B、C、D四个等级，考评结果适用于考核对象。
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　　若个人层面绩效考核结果为“B”及以上为考核达标，持有人可按照对应个人归属比例归属当期份额，若个人层面绩效考核结果为“C”及以下为考核不达标，则该年度该员工持有份额中计划归属的标的股票权益不得归属，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
　　本次员工持股计划中1名持有人在锁定期内离职。经公司综合评估，除前述1名离职员工外，其余65名持有人第一个归属期的个人层面考核结果均为“B”及以上，满足100%归属解锁条件。
　　综上所述，结合公司层面及持有人个人层面业绩考核，本次第一个归属期符合归属解锁条件的股份数量为768,000股，占本公司目前总股本的0.59%。前述1名在锁定期内离职的员工其持有的份额对应的股份数量为5,000股，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，员工持股计划管理委员会收回了其持有的份额，并决定于锁定期届满后出售，管理委员会按照该份额所对应的标的股票的原始出资额与净值的孰低值返还持有人，收益部分归属于公司。
　　三、2025年员工持股计划锁定期届满后的后续安排
　　本员工持股计划锁定期届满后，对于第一个归属期符合归属解锁条件的股票，管理委员会将根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定及持有人会议的授权，处置本次员工持股计划的相关权益。
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日；
　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
　　如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有新规定的，则以新的相关规定为准。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划锁定期届满后第一个归属期归属解锁条件已成就，本次归属符合公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　五、其他说明
　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　同兴环保科技股份有限公司董事会
　　2026年9月19日