证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2026-073
　　海南航空控股股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年9月18日
　　(二)股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事余超杰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，董事长祝涛先生、副董事长吴锋先生、职工董事王童先生因其他公务未能列席本次会议。独立董事吴成昌先生因其他公务未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、刘吉春先生、郭烁先生、李明帅先生、吴重阳先生、财务总监曹欧平先生、安全总监刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于向控股子公司增资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于调整2026年与控股子公司互保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　律师：陈英展、莫海洋
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
　　格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
　　规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司董事会
　　2026年9月19日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-072
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月29日（星期二） 16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年9月21日（星期一）至9月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月29日（星期二）16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月29日（星期二）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长祝涛、总裁余超杰、董事会秘书葛兴峰、财务总监曹欧平、独立董事戴新民（如遇特殊情况，参加人员将有所调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月29日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月21日(星期一)至9月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https:// roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：0898-65801619
　　邮箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十九日