证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-037
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　第九届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年9月16日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年9月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司非独立董事候选人的议案》
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
　　同意提名陈圣杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第九届董事会届满。陈圣杰先生简历见附件。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，对《公司章程》进行修订。
　　具体内容详见2026年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，修订公司《董事会审计委员会实施细则》。
　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
　　同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于修订〈董事、高管离职管理制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、高管离职管理制度》。
　　修订后的《董事、高管离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　同意根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规，修订《董事会秘书工作细则》。
　　修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，修订公司《独立董事制度》。
　　修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《关联交易制度》。
　　修订后的《关联交易制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订公司《募集资金管理制度》。
　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一信息披露事务管理》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《信息披露事务管理制度》。
　　修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　同意根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《浙江钱江摩托股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　同意根据《公司法》和《公司章程》的规定，修订《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司决定于2026年10月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
　　具体情况详见公司于2026年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2026年9月19日
　　附：
　　陈圣杰先生简历：
　　陈圣杰，男，1983年10月出生，研究生学历。历任浙江吉利控股集团有限公司董事局高级总监、吉利汽车集团有限公司董秘（兼）、吉利科技集团有限公司董秘（兼），现任吉利科技集团有限公司首席财务官，兼任洪桥集团有限公司董事、吉利百矿集团有限公司董事，以及四川沃飞长空科技股份有限公司及浙江时空道宇科技有限公司董事。
　　陈圣杰未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-038
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月08日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月24日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年09月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：浙江省温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
　　2、登记时间：2026年09月28日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00。
　　3、登记地点：浙江省温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
　　4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
　　5、会议联系方式：
　　（1）会议联系电话：0576-86192111
　　（2）传真：0576-86139081
　　（3）联系人：林慧梅
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2026年9月19日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江钱江摩托股份有限公司于2026年10月08日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：