证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-053
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任审计机构中审众环已完成2025年度审计工作，聘期已届满。按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及《新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的相关规定，公司采用公开招标方式选聘审计服务机构，中审众环参与了本次投标。经公开招标评审，希格玛综合得分第一并中标，公司拟聘任希格玛为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与中审众环进行了沟通，其对本次变更事项无异议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年6月28日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
　　（5）执行事务合伙人：曹爱民
　　（6）截至2025年末，合伙人数量为54人，注册会计师数量为276人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为155人。
　　（7）2025年度经审计的收入总额33,845.20万元，审计业务收入30,359.18万元，证券业务收入11,740.47万元。
　　（8）2025年度上市公司审计客户22家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，租赁和商务服务业，审计收费总额2,022.95万元。公司同行业上市公司审计客户10家。
　　2.投资者保护能力
　　2025年末，希格玛计提职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　希格玛近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次；其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，7名从业人员受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：杨学伟先生现任希格玛合伙人，2010年加入希格玛，2012年取得中国注册会计师执业资格并开始执业，2013年开始从事上市公司审计，具有多年审计及与资本市场相关的专业服务工作经验，最近三年签署上市公司审计报告2份。
　　签字注册会计师：骆虹宇女士2016年加入希格玛，2019年取得中国注册会计师执业资格并开始执业。从业初始便从事上市公司审计，具有多年审计及与资本市场相关的专业服务工作经验，最近三年签署上市公司审计报告1份。
　　项目质量控制复核人：王侠女士现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛，1999年取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告21份。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　希格玛及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　根据公司2026年度财务及内部控制审计预计的工作量，公司2026年度会计师事务所审计费用标准为人民币106万元（含税、不包括差旅费），其中：2026年度公司财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为26万元，较2025年度审计费用110万元减少4万元，降幅3.64%。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原审计机构中审众环已连续2年为公司提供审计服务。服务期间，中审众环勤勉尽责、执业规范，对公司2025年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见，公司对其提供的专业、严谨的审计服务表示衷心感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于公司原聘任的审计机构中审众环已完成2025年度审计工作，聘期届满。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的相关规定，公司作为国有控股上市公司，综合考虑经营发展需要及审计服务需求，在2026年度审计机构选聘工作中采用公开招标方式，通过公开渠道发布招标文件，以质量管理水平、审计费用报价、事务所资质条件、执业记录、工作方案、人力及资源配备、信息安全管理、风险承担能力等为评价要素，对各投标会计师事务所的投标文件单独评价、独立打分、汇总排序。本次公开招标中，中审众环参与了投标。经公开招标评审，希格玛综合评分排名第一，被确定为中标人。
　　希格玛具备从事证券服务业务的执业资格、相应的投资者保护能力和独立性，拥有较为丰富的制造业及食品行业上市公司审计经验，项目合伙人和签字注册会计师配备合理，能够满足公司2026年度财务报告及内部控制审计工作需要。据此，公司拟聘任希格玛为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　本次变更会计师事务所，系公司按照《选聘办法》规定履行公开招标选聘程序的结果，选聘过程公开、公平、公正，不存在因审计意见分歧、购买审计意见或其他不当原因更换会计师事务所的情形。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，做好后续沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为希格玛具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任希格玛为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年9月18日召开公司第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任希格玛为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2026年9月19日
　　
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-054
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年10月9日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年10月9日15点30分
　　召开地点：新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L号新疆天润乳业股份有限公司综合楼2号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年10月9日
　　至2026年10月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年8月21日及与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)相关工作人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年9月29日、9月30日北京时间10:00-14:00，15:30-19:00。
　　（二）登记地点
　　新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
　　（三）登记手续
　　1.自然人股东：股东持本人身份证原件，委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书（详见附件1）、代理人身份证原件，以及相关持股凭证办理登记。
　　2.法人股东：法定代表人拟出席会议的，持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及授权委托书（详见附件1）、持股凭证办理登记。
　　3.公司股东可按以上要求以快递、传真或电子邮件的方式进行登记，需注明联系人姓名、电话，并在参加现场会议时携带上述资料相应的原件/复印件。股东应于快递、传真或电子邮件发出后及时致电告知公司，快递、传真或电子邮件到达日应不迟于2026年9月30日19:00。
　　4.拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议开始前到达会议现场，并提供本条规定的相关资料办理登记手续，接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　地址：新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部
　　邮编：830088
　　联系人：冯育菠、陶茜
　　电话：0991-3960621
　　传真：0991-3930013
　　（二）现场参会注意事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请携带前述办理登记手续所需资料于会议开始前半个小时内到达会议地点，以便验证入场。
　　（三）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（四）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　（五）授权委托书格式详见附件。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2026年9月19日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆天润乳业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（公司盖章）：
　　委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。新疆天润乳业股份有限公司
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-052
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
　　（二）本次董事会会议通知于2026年9月14日以电子邮件形式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年9月18日以通讯方式召开。
　　（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司定于2026年10月9日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2026年9月19日