本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年9月17日
　　（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼502会议室。
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况
　　1.公司在任董事11人，列席11人。其中，董事冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士，独立董事吴越先生、余丽霞女士，以电子通信方式参加会议。
　　2.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：《关于改聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　股东会同意公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额为83.68万元，其中财务审计费用57.20万元，内部控制审计费用26.48万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
　　律师：王宏恩、张诗琴
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　2026年9月17日
　　●上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书