证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-084
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　第十一届董事会第二十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年9月17日下午13:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月16日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事陈家荣先生、麻长炜先生、蔡新平先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于为下属公司新增担保额度的议案》
　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司新增担保额度的公告》（公告编号：2026-085）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十七日
　　证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-083
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　关于为下属公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保余额为21.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.48%，其中对下属公司担保余额为21.68亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.14亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保额度审议情况
　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一次临时会议，于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”）提供担保额度不超过人民币5亿元，为全资下属公司贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）提供担保额度不超过人民币1亿元。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-067、2025-076）。
　　公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十七次临时会议，于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》，同意公司为贺州京基智农提供不超过人民币3亿元的担保额度。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-045、2026-054）。
　　（二）担保进展情况
　　近日，公司为广东京基智农向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请授信额度提供担保，并签署相关担保协议。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司为贺州京基智农向广西北部湾银行股份有限公司贺州分行（以下简称“北部湾银行贺州分行”）申请授信额度提供抵押担保，并签署相关抵押合同。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司及全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司、深圳市京基智农酒店管理有限公司于2026年6月分别与北部湾银行贺州分行签署《最高额保证合同》，担保最高债权额为人民币8,000万元。同时，公司控股子公司数科互娱科技传媒（深圳）有限公司与北部湾银行贺州分行签署《抵押合同》，就其中的借款金额人民币5,000万元提供抵押担保。具体内容详见公司2026年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-067）。本次公司为贺州京基智农提供担保事项，系就上述剩余借款金额人民币3,000万元提供抵押担保，不影响前述贺州京基智农的整体担保额度。
　　本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
　　二、被担保对象基本情况
　　（一）被担保对象基本信息
　　■
　　（二）被担保对象股权结构
　　广东京基智农系公司全资子公司，贺州京基智农系公司全资子公司广东京基智农的全资子公司。
　　（三）被担保对象主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　单位：万元
　　■
　　（四）是否为失信被执行人
　　以上被担保对象均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）公司与光大银行深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），主要内容如下：
　　1、合同主体：
　　授信人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
　　保证人：深圳市京基智农时代股份有限公司
　　受信人：广东京基智农时代有限公司
　　2、主债权：保证人所担保的主债权为依据主合同授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。
　　3、保证方式：连带责任保证。
　　4、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
　　5、保证期间：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
　　（二）公司与北部湾银行贺州分行签署《抵押合同》（以下简称“本合同”），主要内容如下：
　　1、合同主体：
　　抵押人：深圳市京基智农时代股份有限公司
　　抵押权人（债权人）：广西北部湾银行股份有限公司贺州分行
　　2、主债权：抵押人所担保的主债权为抵押权人依据主合同享有的债权；主债权的金额和期限依主合同之约定，借款金额为人民币叁仟万元整，期限为12个月。
　　3、抵押担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押物保管费用、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向抵押权人支付的其他款项以及抵押权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。
　　4、抵押物：公司部分不动产，具体如下：
　　■
　　四、董事会意见
　　本次公司为下属公司提供担保，系为了满足下属公司日常经营及业务发展所需，有利于确保下属公司融资的顺利进行，推进其业务稳步开展，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资下属公司，且担保发生额在经公司股东会审议通过的担保额度范围内，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度为124.69亿元，其中对下属公司担保总额度为39.69亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为21.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.48%，其中对下属公司担保余额为21.68亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.14亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。
　　公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　六、备查文件
　　1、《最高额保证合同》；
　　2、《抵押合同》。
　　特此公告。
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十七日
　　证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-085
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　关于为下属公司新增担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保余额为21.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.48%，其中对下属公司担保余额为21.68亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.14亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市京基智农酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）、全资子公司广东京基智农生态农业有限公司（以下简称“广东京基智农生态”）、全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）及控股孙公司深圳市子夏北方智算网络有限公司（统一社会信用代码为“91440300MAKJDPAL5D”，以下简称“子夏北方”）的日常经营和业务发展资金需求，酒店管理公司、广东京基智农生态、贺州京基智农、子夏北方拟向银行、融资租赁等金融机构或非金融机构申请综合授信，为保障前述业务的顺利进行，公司及/或下属全资、控股子公司、孙公司拟为酒店管理公司提供合计不超过人民币2亿元的担保额度，拟为广东京基智农生态新增提供合计不超过人民币1亿元的担保额度，拟为贺州京基智农新增提供合计不超过人民币1亿元的担保额度，拟为子夏北方提供合计不超过人民币10亿元的担保额度。针对前述子夏北方的担保事项，其他股东将按其出资比例相应提供担保、反担保措施。
　　公司于2026年9月17日召开第十一届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于为下属公司新增担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、对外担保额度情况
　　公司及/或下属全资、控股子公司、孙公司拟为酒店管理公司、广东京基智农生态、贺州京基智农、子夏北方向银行、融资租赁等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供担保额度的具体情况如下：
　　■
　　注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差，下同。
　　三、被担保对象基本情况
　　（一）被担保公司基本信息
　　■
　　（二）被担保对象股权结构
　　酒店管理公司和广东京基智农生态系公司全资子公司，贺州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司，子夏北方系公司全资子公司深圳市子夏智算科技有限公司的控股子公司。
　　（三）被担保对象主要财务数据
　　酒店管理公司、广东京基智农生态、贺州京基智农的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　单位：万元
　　■
　　子夏北方成立于2026年7月16日，暂无最近一年一期相关财务数据。
　　（四）是否为失信被执行人
　　以上被担保对象均不属于失信被执行人。
　　四、担保事项的主要内容
　　公司及/或下属全资、控股子公司、孙公司本次拟为酒店管理公司、广东京基智农生态、贺州京基智农、子夏北方向银行、融资租赁等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等相关业务）以及日常经营发生的履约类担保，最终实际担保总额度累计不超过人民币14亿元。前述担保额度的有效期为自公司股东会审批通过之日起一年，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。在上述额度和期限范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限、担保方式或种类等条款由公司与相关金融机构或非金融机构共同协商确定。
　　董事会拟提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　本次公司及/或下属全资、控股子公司、孙公司为酒店管理公司、广东京基智农生态、贺州京基智农、子夏北方提供担保，是为了助力公司及下属公司业务发展，促进公司持续稳定经营。本次担保对象为公司全资、控股子公司或孙公司，担保风险可控，符合公司整体利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度（不含本次担保）为124.69亿元，其中对下属公司担保总额度为39.69亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为21.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.48%，其中对下属公司担保余额为21.68亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.14亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。
　　公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　特此公告。
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十七日
　　证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-086
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开第十一届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月9日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月23日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年9月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、特别说明
　　（1）本次会议审议的议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。
　　（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
　　来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东会”字样）。
　　2、登记时间
　　2026年9月24日、2026年9月28日至2026年9月30日、2026年10月8日每天9:00-12:00，13:30-18:00。
　　出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。
　　3、登记地点
　　深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。
　　4、会议联系方式
　　联系人：徐永情
　　联系电话：0755-25425020-6368
　　传真：0755-25420155
　　电子邮箱：a000048@126.com
　　5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月17日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　深圳市京基智农时代股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市京基智农时代股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号：
　　持股数量：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：
　　附件三：
　　参会回执
　　截至2026年9月23日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2026年第四次临时股东会。
　　股东姓名（名称）：
　　股东账户号：
　　身份证号码：
　　持股数量：
　　股东签名（盖章）：