本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了同意的意见。鉴于公司2025年股票期权激励计划首次和预留授予的2名激励对象因离职已不再符合《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象激励资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计35万份。具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《诺德新材料股份有限公司关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2026-033）。
　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月17日