本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月16日14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年9月16日一2026年9月16日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至2026年9月16日15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
　　3.会议召集人：公司董事会；
　　4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
　　5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
　　6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东56人，代表股份103,319,434股，占公司有表决权股份总数的25.6094%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份100,505,400股，占公司有表决权股份总数的24.9119%。
　　通过网络投票的股东53人，代表股份2,814,034股，占公司有表决权股份总数的0.6975%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份2,815,134股，占公司有表决权股份总数的0.6978%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
　　通过网络投票的中小股东53人，代表股份2,814,034股，占公司有表决权股份总数的0.6975%。
　　2.公司部分董事及高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于公司及子公司担保事项的议案》
　　总表决结果：同意102,924,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6180％；反对287,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2784％；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037％。
　　其中：中小股东表决情况：
　　同意2,420,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9794％；反对287,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2162％；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8044％。
　　本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　总表决结果：同意103,005,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964％；反对185,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798％；弃权127,900股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％。
　　其中：中小股东表决情况：
　　同意2,501,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8567％；反对185,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6000％；弃权127,900股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5433％。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十七日