本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年9月16日14:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日09:15-15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室
　　5、会议召集人：公司第五届董事会
　　6、会议主持人：董事长魏振文先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况：
　　（1）股东出席的整体情况：
　　通过现场和网络投票的股东108人，代表股份81,496,933股，占公司有表决权股份总数的53.0427%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81,013,465股，占公司有表决权股份总数的52.7280%。
　　通过网络投票的股东103人，代表股份483,468股，占公司有表决权股份总数的0.3147%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份483,468股，占公司有表决权股份总数的0.3147%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东103人，代表股份483,468股，占公司有表决权股份总数的0.3147%。
　　9、公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师现场列席见证了本次会议并出具了法律意见书。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京市金杜（青岛）律师事务所律师孙志芹、刘昭坤参会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第三次临时股东会决议；
　　2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　青岛德固特节能装备股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年9月16日