证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-34
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。
　　2.投资金额：公司以不超过10亿元闲置自有资金用于委托理财。
　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、情况概述
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开了公司2026年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，具体内容如下：
　　1、委托理财目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财。
　　2、投资金额：投资额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限1年。
　　3、投资方式：根据公司《委托理财管理制度》规定，委托理财的投向包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
　　4、投资期限：有效期为自董事会审议通过之日起1年期，任一理财产品期限不得超过1年期。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
　　5、资金来源：公司闲置自有资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年9月16日召开了2026年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事宜在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次委托理财不涉及关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资委托理财可能面临下列各项风险，包括但不限于：
　　1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
　　2、信用风险：可能面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。
　　3、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
　　4、流动性风险：除约定的可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
　　5、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则面临产品期限延期、调整等风险。
　　（二）应对措施：
　　1、公司针对委托理财建立定期报告制度。公司责任部门指定专人于每月结束后10日内，以书面方式向公司审计部、财务负责人、总经理、董事长报告本月委托理财情况、盈亏情况和风险控制情况。每季度结束后10日内，公司责任部门编制委托理财报告，向公司证券事务部、财务负责人、总经理、董事长及董事会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
　　在理财业务延续期间，公司责任部门随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时按管理权限及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，并及时通报董事会秘书，履行信息披露义务。
　　2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
　　3、委托理财管理部门购买委托理财时应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
　　4、公司独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行检查。
　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　四、对公司的影响
　　公司使用部分闲置资金进行委托理财，是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常生产经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，有助于进一步提高资金使用效益，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、2026年第三次临时董事会会议决议。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年9月17日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-33
　　广东广弘控股股份有限公司
　　2026年第三次临时董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时董事会于2026年9月16日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2026年9月9日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，通讯方式参会5人，董事会秘书列席会议，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限1年。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　2.审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。
　　董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计及内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为95万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元。
　　公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　（一）2026年第三次临时董事会决议
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年9月17日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-35
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开2026年第三次临时董事会，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
　　一、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
　　华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中与本公司同属制造业上市公司审计客户74家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：张凤波，2009年起取得注册会计师资格，2006年起从事注册会计师业务，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了康辰药业、粤万年青、宏景科技、广弘控股、广东鸿图、易瑞生物等多家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：陈彦芝，2019年起取得注册会计师资格，2016年起从事注册会计师业务，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了游族网络等上市公司审计报告。
　　拟项目质量控制复核人：周济平，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了达意隆、鹏辉能源、尚品宅配等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录情况
　　项目合伙人张凤波、项目签字会计师陈彦芝、项目质量控制复核人周济平近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人张凤波、项目签字会计师陈彦芝、项目质量控制复核人周济平不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。2026年度审计费用为95万元，其中：年度财务报告审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。与2025年度审计费用一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
　　公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为华兴所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘华兴所为公司2026年度审计机构。
　　公司2026年第三次临时董事会审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘华兴所为公司2026年度审计机构。
　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三次临时董事会决议公告》。
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.2026年第三次临时董事会决议；
　　2.审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年9月17日