本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、 会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月16日（星期三）14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
　　5、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会
　　6、主持人：公司董事长严圣军先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二） 会议出席情况
　　截至本次股东会股权登记日2026年9月9日，公司股份总数2,388,032,769股。
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东356人，代表股份804,178,585股，占公司有表决权股份总数的33.6754%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份784,150,768股，占公司有表决权股份总数的32.8367%。
　　通过网络投票的股东352人，代表股份20,027,817股，占公司有表决权股份总数的0.8387%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东351人，代表股份19,794,817股，占公司有表决权股份总数的0.8289%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东351人，代表股份19,794,817股，占公司有表决权股份总数的0.8289%。
　　3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书等部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会审议《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　总表决情况：同意803,128,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8695%；反对905,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。
　　中小股东总表决情况：同意18,745,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6971%；反对905,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5765%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7265%。
　　表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
　　2、见证律师：何植松、张静
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
　　特此公告。
　　中国天楹股份有限公司董事会
　　2026年9月17日