证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-31号
　　安道麦股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
　　3.本公司于2026年8月19日、2026年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-27号）及《关于2026年第三次临时股东会增加提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-30号）。
　　二、会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年9月15日14:30开始
　　2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：覃衡德
　　6.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《安道麦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东107人，代表股份1,872,585,439股，占公司有表决权股份总数的80.3750%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东107人，代表股份1,872,585,439股，占公司有表决权股份总数的80.3750%。
　　2.B股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的B股股东4人，代表股份338,027股，占公司B股有表决权股份总数的0.2213%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东4人，代表股份338,027股，占公司B股有表决权股份总数的0.2213%。
　　3.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份44,447,478股，占公司有表决权股份总数的1.9078%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东106人，代表股份44,447,478股，占公司有表决权股份总数的1.9078%。
　　董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
　　(一)关于关联方长期贷款整合暨关联交易的议案
　　本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。
　　1.1 总表决情况：
　　同意42,973,691股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.6842%；反对1,102,027股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的2.4794%；弃权371,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8364%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意46,500股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的13.7563%；反对291,527股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的86.2437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意42,973,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6842%；反对1,102,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4794%；弃权371,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8364%。
　　1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　(二)关于补选第十届董事会非独立董事的议案
　　2.1 总表决情况：
　　同意1,869,513,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8360%；反对3,039,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1623%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。其中：
　　（1）B股股东的表决情况：
　　同意46,500股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的13.7563%；反对291,527股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的86.2437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
　　（2）中小股东表决情况：
　　同意41,375,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0891%；反对3,039,962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8394%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0715%。
　　2.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。Ga?l Ali Hili先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满之日止。覃衡德先生不再担任公司董事、董事长及董事会审计委员会委员职务。
　　上述议案的具体内容详见公司于2026年8月19日、2026年9月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2.律师姓名：王文雅、余若彤
　　3.结论性意见：
　　北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1.本次股东会决议；
　　2.本次股东会律师见证意见书。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年9月16日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-32号
　　安道麦股份有限公司
　　第十届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年9月15日以视频会议方式召开（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限）。本次会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事Ga?l Ali Hili先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事刘红生先生代为出席并行使表决权。会议由过半数的董事共同推举董事刘红生先生主持，公司董事会秘书列席会议。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
　　1.关于公司首席财务官的议案
　　近日公司董事会收到Efrat Nagar女士的辞职函。Efrat Nagar女士因个人原因辞去公司首席财务官职务。上述辞职自2026年9月30日起生效。Efrat Nagar女士辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.(“Solutions”）任何职务。公司董事会谨此就Efrat Nagar女士在任职期间的工作表达感谢，并批准Solutions提交的与Efrat Nagar女士达成的离职安排。
　　公司董事会同意聘任Samuel Asher Leibowitz先生为公司首席财务官并批准其薪酬。具体内容详见同日披露的《关于公司首席财务官离任暨聘任首席财务官的公告》。
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年9月16日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-33号
　　安道麦股份有限公司
　　关于公司首席财务官离任暨聘任首席财务官的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、首席财务官离任情况
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到Efrat Nagar女士的辞职函。Efrat Nagar女士因个人原因，特辞去公司首席财务官职务，其原定任期至2027年5月13日止。上述辞职自2026年9月30日起生效。Efrat Nagar女士辞职后，不再担任公司及其下属公司任何职务。
　　截至本公告日，Efrat Nagar女士未持有任何公司股票，亦不存在未履行完毕的公开承诺事项，无任何与辞职有关的事情需提请董事会及股东注意。Efrat Nagar女士将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会谨此就Efrat Nagar女士在任职期间的工作表达感谢，并批准公司全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.提交的与Efrat Nagar女士达成的离职安排。
　　二、聘任首席财务官情况
　　公司于2026年9月15日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首席财务官的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》。
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《安道麦股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会审查通过，公司董事会同意聘任Samuel Asher Leibowitz先生为公司首席财务官并批准其薪酬。上述任职将自2026年9月30日起生效，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　本次受聘的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。Samuel Asher Leibowitz先生的简历详见本公告附件。
　　三、备查文件
　　1. 辞职信；
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年9月16日
　　附件：Samuel Asher Leibowitz先生的简历
　　Samuel Asher Leibowitz先生，1982年出生，美国和以色列国籍，拥有叶史瓦大学（纽约）金融学学士学位。Samuel Asher Leibowitz先生目前在先正达集团担任绩效加速负责人。在此之前，Samuel Asher Leibowitz先生在安道麦担任过多个职务，包括全球企业战略与传播负责人、全球杀虫剂产品战略负责人、研发管线战略与财务负责人、企业发展并购助理。在加入安道麦之前，Samuel Asher Leibowitz先生曾从事资本市场相关工作（主要面向美国市场）。Samuel Asher Leibowitz先生最近五年曾担任公司子公司Lycored公司的董事，以及子公司Kollant公司和Bonide公司的董事长。
　　截至本公告日，SamuelAsher Leibowitz先生未直接或间接持有公司股份，除上文所述在先正达集团的任职外（将于安道麦任职生效前辞去在先正达集团担任的职务），未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；SamuelAsher Leibowitz先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；SamuelAsher Leibowitz先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。