本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14：30；
　　（2）网络投票时间：2026年9月15日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
　　3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
　　6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
　　7、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东992人，代表股份606,523,752股，占公司有表决权股份总数的73.4276%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份600,001,500股，占公司有表决权股份总数的72.6380%。通过网络投票的股东989人，代表股份6,522,252股，占公司有表决权股份总数的0.7896%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东991人，代表股份6,523,752股，占公司有表决权股份总数的0.7898%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东989人，代表股份6,522,252股，占公司有表决权股份总数的0.7896%。
　　（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
　　（一）审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》
　　总表决情况：同意606,435,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%；反对70,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
　　中小股东总表决情况：同意6,435,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6500%；反对70,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0864%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2637%。
　　表决结果：本议案已获得通过。
　　三、律师出具的法律意见书
　　安徽承义律师事务所方娟、汪婷婷律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月15日