本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议通知及相关材料已于2026年9月8日以专人或电子邮件方式发出。
　　（三）会议于2026年9月15日上午以通讯表决方式召开。
　　（四）会议应出席董事9人，实际出席9人。
　　（五）本次会议由董事长赵新征主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　根据《公司章程》规定和工作需要，经公司2026年第三次独立董事专门会
　　议审核、董事会审议同意，公司董事长赵新征先生提名聘任王海波先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。王海波先生个人简历附后。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　
　　河南中原高速公路股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月16日
　　个人简历
　　王海波，男，1982年12月生，中共党员，公共管理硕士，工程师。历任河南省交通厅濮阳至鹤壁管理处濮阳收费站副站长、综合办公室副主任、三门峡管理处副处长、党委委员、河南省交通运输发展集团有限公司综合部经理、河南交通投资集团有限公司平顶山分公司总经理、党委委员、副书记。