本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次会议无否决提案的情况；
　　2．本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开时间
　　1．现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午15:00；
　　2．网络投票时间：2026年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室；
　　（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
　　（四）召集人：公司董事会；
　　（五）主持人：陈朝辉；
　　（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；
　　（七）会议的出席情况
　　1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共275人，代表股份1,194,313,802股，占公司股份总数1,542,307,913股的77.4368％。其中：
　　（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份1,187,405,838股，占公司股份总数的76.9889%。
　　（2）参加网络投票的股东274人，代表股份6,907,964股，占公司股份总数的0.4479％。
　　（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）274人，代表股份6,907,964股，占公司股份总数的0.4479％。
　　2．公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　《关于本公司向控股子公司新增借款额度的议案》
　　本项议案表决结果：同意股份1,189,173,499股，占出席会议有表决权股份总数的99.5696%；反对股份4,851,703股，占出席会议有表决权股份总数的0.4062％；弃权股份288,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242％。
　　其中，中小投资者表决结果：同意股份1,767,661股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.5887%；反对股份4,851,703股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.2335%；弃权股份288,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.1778%。
　　表决结果：本项议案已通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、邢志华律师列席见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司2026年度第三次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2026年度第三次临时股东会会议记录；
　　2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2026年度第三次临时股东会的法律意见书；
　　3．公司2026年度第三次临时股东会决议。
　　特此公告。
　　
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2026年9月15日