本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月23日（星期三）下午14:30-17:00
　　●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
　　●会议召开方式：视频直播和网络文字互动
　　●投资者可于2026年9月22日（星期二）16:00前通过五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱minlist@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
　　公司已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排，公司将于2026年9月23日下午14:30-17:00参加中国五矿控股上市公司2026年半年度集体业绩说明会，暨召开公司2026年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及业绩情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点、方式
　　（一）召开时间：2026年9月23日（星期三）下午14:30-17:00
　　（二）召开地点：
　　上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）召开方式：视频直播和网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2026年9月23日（星期三）下午14:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。
　　（二）投资者可于2026年9月22日（星期二）16:00前通过公司邮箱minlist@minmetals.com进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　联系电话：010-68494206
　　传真：010-68494207
　　邮箱：minlist@minmetals.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月十六日