本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年9月15日14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
　　5.召集人：董事会
　　6.主持人：董事长王春立
　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8.会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东234人，代表股份289,312,175股，占公司有表决权股份总数的39.7981%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份288,457,161股，占公司有表决权股份总数的39.6805%。通过网络投票的股东232人，代表股份855,014股，占公司有表决权股份总数的0.1176%。
　　（2）A股股东出席情况
　　通过现场和网络投票的A股股东232人，代表股份289,280,175股，占公司A股有表决权股份总数的43.6995%。其中：通过现场投票的A股股东2人，代表股份288,457,161股，占公司A股有表决权股份总数的43.5752%。通过网络投票的A股股东230人，代表股份823,014股，占公司A股有表决权股份总数的0.1243%。
　　（3）B股股东出席情况
　　通过现场和网络投票的B股股东2人，代表股份32,000股，占公司B股有表决权股份总数的0.0492%。其中：通过现场投票的B股股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0%。通过网络投票的B股股东2人，代表股份32,000股，占公司B股有表决权股份总数的0.0492%。
　　9.出席和列席本次股东会的有公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员，北京市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　以上提案中，提案3以特别决议审议通过，即由参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.《海南京粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》
　　2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月16日