本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司于2026年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
　　1、召集人：董事会
　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票
　　3、现场会议召开时间：2026年9月14日下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5、主持人：董事长王刚先生。
　　6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共357人，代表股份 209,685,727股，占上市公司总股份的28.3221%。其中持股5%以下的中小股东356人，代表股份8,294,801股，占上市公司总股份的1.1204%。
　　具体情况如下：
　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份203,894,133股，占上市公司总股份的27.5399%。
　　（2）通过网络投票的股东354人，代表股份5,791,594股，占上市公司总股份的0.7823%。
　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
　　公司部分董事、部分高级管理人员（董事会秘书）出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、周琳丽律师列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　其中，议案1.00参会股东兴慧电子回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦文德律师事务所曹管、周琳丽律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；
　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　二○二六年九月十五日