本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任施朝祺先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。
　　施朝祺先生的简历如下：
　　施朝祺，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任太平鸟零售中心总经理，曾任公司产品研发中心副总经理、童装事业部总经理等职务。
　　截至本公告披露日，施朝祺先生持有公司股权激励限售股240,000股，占公司总股本的0.05%。施朝祺先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月15日