证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-036
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年10月08日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月24日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　以上审议的提案由公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1. 登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件二）。
　　（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请详细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
　　传真和邮件请在2026年09月28日17:00前送达公司董事会办公室。
　　2.登记时间：2026年09月28日（星期一）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。
　　3.登记地点及会议联系方式
　　联系地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室
　　邮政编码：102206
　　联系人：张迎春
　　联系电话：010-80725911
　　传真：010-80725921
　　邮箱：bmdongban@bjgk.com
　　4.其他注意事项：
　　（1）本次股东会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；
　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　3.股东参会登记表
　　特此公告。
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月14日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362985”，投票简称为“北摩投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年10月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于2026年10月08日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-035
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年09月11日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2026年09月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于选举王少宁为公司第四届董事会非独立董事的议案》
　　经审议，董事会同意提名王少宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　董事会同意此议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于聘任肖凯为副总经理的议案》
　　经审议，公司董事会同意聘任肖凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　董事会同意此议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　董事会同意于2026年10月08日（星期四）下午14:00在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　董事会同意此议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
　　2026年09月14日
　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-037
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员辞职
　　暨补选公司董事、高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事、高级管理人员的辞职情况说明
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司第四届董事会董事、副总经理及第四届董事会战略委员会委员郑聃先生的书面辞职报告，因工业和信息化部遴选，需工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理及战略委员会委员等职务。辞职后，郑聃先生不再担任公司及控股子公司任何职务。郑聃先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，郑聃先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
　　截至本公告日，郑聃先生持有公司股份330,610股，占公司总股份的0.10%。郑聃先生所持有的公司股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。
　　郑聃先生已按照公司相关规定完成工作交接，其在任职期间认真履职，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司对郑聃先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、关于补选董事、高级管理人员的情况说明
　　1、补选董事情况
　　为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2026年09月14日召开第四届董事会第十二次会议：
　　同意提名王少宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任第四届董事会战略委员会委员（简历详见附件）；
　　任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　2、补选高级管理人员情况
　　为确保公司规范运作，经总经理提名及董事会提名委员会审核，公司于2026年09月14日召开第四届董事会第十二次会议：同意聘任肖凯先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　三、备查文件
　　1、郑聃先生的辞职报告；
　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
　　3、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
　　2026年9月14日
　　附件：
　　王少宁个人简历
　　王少宁先生，1990年出生，硕士研究生学位，高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任北摩高科公司结构部部长。
　　主要业绩：自2015年入职北摩高科公司，负责歼击机、运输机、轰炸机、无人机等多型号起落架、机轮的研制及开发；历任科研中心技术员、项目主管、项目经理、项目副总师、结构部部长等职务。
　　任职期间取得发明及实用新型专利10项。
　　王少宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司聘任的其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。
　　肖凯个人简历
　　肖凯先生，1981年出生，清华大学硕士研究生学位、高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任北摩高科公司副总工程师、中国民航委任制造检查代表（DMIR）。2003年8月-至今，历任技术员、分公司副主任（技术）、科研中心主任助理、项目经理、副总工程师等职务。
　　主要业绩：参与并承担民航波音系列、空客系列、歼击机、轰炸机、无人机等多型号飞机刹车制动产品，轻/重型主战坦克、特种战车、火炮车等装甲车辆干式/湿式制动器、离合器摩擦片，和谐号、复兴号高速动车组制动产品的研制及开发。
　　曾获中国机械工业“波音737-700/800飞机国产粉末冶金刹车产品研制”科学技术奖；北京市“大型运输机碳刹车材料主机轮研制”科学技术奖；任职期间取得发明及实用新型专利20余项。
　　肖凯先生持有公司股份439,908股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。