本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）基本情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午14:50。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日09:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：海口市美兰区蓝天路16号7楼第一会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、主持人：董事长陈泰锋先生。
　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东226人，代表股份281,858,510股，占公司总股份的28.5043%；
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份264,427,005股，占公司总股份的26.7414% ；
　　通过网络投票的股东224人，代表股份17,431,505股，占公司总股份的1.7628%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东225人，代表股份23,111,505股，占公司总股份的2.3373%；
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,680,000股，占公司总股份的0.5744%；
　　通过网络投票的股东224人，代表股份17,431,505股，占公司总股份的1.7628%。
　　（三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　（二）会议审议通过《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》。
　　总表决情况：
　　同意278,819,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9216%；
　　反对2,920,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0361%；
　　弃权119,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。
　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：
　　同意20,072,054股，占出席会议中小股东所持股份的86.8488%；
　　反对2,920,200股，占出席会议中小股东所持股份的12.6353%；
　　弃权119,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.5160%。
　　审议结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
　　（二）律师姓名：王吉生、马文文
　　（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）与会董事签署的2026年第五次临时股东会决议；
　　（二）海南维特律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　海南高速公路股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年9月15日