证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-094
　　金融街控股股份有限公司
　　第十届董事会第五十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金融街控股股份有限公司第十届董事会第五十五次会议于2026年9月14日上午11:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2026年9月10日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、第十一届董事候选人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司第十一届董事候选人、公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案；
　　北京金融街投资（集团）有限公司和长城人寿保险股份有限公司提名的第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，董事会同意杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、孙杰先生、姜欣先生、任庆和先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会选举。股东会选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任的董事。
　　上述非独立董事候选人简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第十一届董事会非独立董事候选人简历的公告》。
　　二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。
　　独立董事候选人何青先生、刘承韪先生、肖鹰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意提名何青先生、刘承韪先生、肖鹰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案经董事会审议通过后，上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会进行表决。
　　上述独立董事候选人简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第十一届董事会独立董事候选人简历的公告》。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第五十五次会议决议；
　　2.第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　3.公司股东北京金融街投资（集团）有限公司和长城人寿保险股份有限公司的董事候选人提名函。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年9月15日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-095
　　金融街控股股份有限公司
　　关于第十一届董事会非独立董事候选人简历的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第十届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、孙杰先生、姜欣先生、任庆和先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历如下：
　　一、非独立董事候选人杨扬先生简历
　　杨扬，男， 1968年出生，中共党员，香港科技大学EMBA硕士。现任金融街控股股份有限公司党委书记、董事长，北京金融街投资（集团）有限公司党委委员，北京上市公司协会理事。曾任金融街控股股份有限公司副董事长，北京金融街资产管理有限公司执行董事等岗位，具有六年以上商务地产行业工作经验。
　　杨扬先生现任北京金融街投资（集团）有限公司党委委员，与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　杨扬先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　杨扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　杨扬先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。
　　二、非独立董事候选人盛华平先生简历
　　盛华平，男，1967年出生，中共党员，学士，工程师。现任公司副董事长、党委副书记、总经理，北京产权交易所有限公司董事，北京绿色交易所有限公司董事。曾任公司常务副总经理，北京金融街资产管理有限公司董事长、总经理等岗位，具有六年以上商务地产行业工作经验。
　　盛华平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　盛华平先生持有公司（股票代码：000402）30,000股股份。
　　盛华平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　盛华平先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。
　　三、非独立董事候选人袁俊杰先生简历
　　袁俊杰，男，1979年出生，中共党员，硕士，中级工程师。现任金融街控股股份有限公司董事，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理，上海市静安区政协委员。曾任北京金融街投资（集团）有限公司投资总监，金融街控股股份有限公司副总经理、总经理助理、自持业务管理部总经理，北京金融街资产管理有限公司执行董事、总经理，金融街（上海）投资有限公司执行董事、总经理、党支部副书记，苏州融拓置业有限公司执行董事等岗位，具有六年以上商务地产行业工作经验。
　　袁俊杰先生现任北京金融街投资（集团）有限公司副总经理，与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　袁俊杰先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　袁俊杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　袁俊杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。
　　四、非独立董事候选人孙杰先生简历
　　孙杰，男，1973年出生，中共党员，硕士。现任金融街物业股份有限公司党委书记、董事长。曾任北京金融街物业管理有限责任公司董事长兼总经理等岗位，具有六年以上商务地产行业工作经验。
　　孙杰先生现任金融街物业股份有限公司党委书记、董事长，金融街物业股份有限公司为北京金融街投资（集团）有限公司的控股子公司，孙杰先生与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　孙杰先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　孙杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　孙杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。
　　五、非独立董事候选人姜欣先生简历
　　姜欣，男，1978年出生，中共党员，学士，高级工程师、一级注册建造师。现任公司副总经理，金融街（天津）置业有限公司董事、党支部书记，北京金融街资产管理有限公司董事、总经理，上海复屹实业发展有限公司董事长。曾任公司总经理助理、金融街（天津）置业有限公司党支部副书记等岗位，具有六年以上商务地产行业工作经验。
　　姜欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　姜欣先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　姜欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　姜欣先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。
　　六、非独立董事候选人任庆和先生简历
　　任庆和，男，1970年出生，中共党员，博士。现任公司董事，长城人寿保险股份有限公司党委副书记、副总经理、财务负责人，无锡农村商业银行股份有限公司董事。曾任长城人寿保险股份有限公司工会主席、首席风险官、监事会主席等岗位，具有六年以上商务地产行业工作经验。
　　任庆和先生现任长城人寿保险股份有限公司党委副书记、副总经理、财务负责人，长城人寿保险股份有限公司为北京金融街投资（集团）有限公司控制的子公司，任庆和先生与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系。任庆和先生与持有公司5％以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　任庆和先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　任庆和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　任庆和先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月15日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-096
　　金融街控股股份有限公司
　　关于第十一届董事会独立董事候选人简历的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第十届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何青先生、刘承韪先生、肖鹰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历如下：
　　一、独立董事候选人何青先生简历
　　何青，男，1975年出生，中共党员，管理学（财务管理）博士。现任公司独立董事，南开大学金融学院应用金融系主任、教授、博士生导师，天津光电聚能通信股份有限公司（非上市公司）独立董事、渤海汇金资产管理有限公司外部董事。曾任天津普林电路股份有限公司、天津同仁堂股份有限公司独立董事等。
　　何青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　何青先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　何青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　何青先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司独立董事的任职资格要求。
　　何青先生已取得独立董事任职资格证书，不是证券分析师。
　　二、独立董事候选人刘承韪先生简历
　　刘承韪，男，1977年出生，民建会员，中国社会科学院法学博士、美国哥伦比亚大学法学院Randle Edwards Fellow。现任公司独立董事，中国政法大学教授；兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会主任，北京市法学会比较法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委委员和仲裁员，民建北京市法制委员会副秘书长，高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事，长城汇理公司（H股上市公司）独立董事，山东诸城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。
　　刘承韪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　刘承韪先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　刘承韪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　刘承韪先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司独立董事的任职资格要求。
　　刘承韪先生已取得独立董事任职资格证书，不是证券分析师。
　　三、独立董事候选人肖鹰先生简历
　　肖鹰，男，1974年出生，中共党员，金融学硕士。现任国民信托有限公司董事长，宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。
　　肖鹰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　肖鹰先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
　　肖鹰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　肖鹰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司独立董事的任职资格要求。
　　肖鹰先生已取得独立董事任职资格证书，不是证券分析师。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月15日