本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长王寿纯先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东121人，代表股份416,354,169股，占公司有表决权股份总数的48.3830%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份384,769,400股，占公司有表决权股份总数的44.7126%。
　　通过网络投票的股东117人，代表股份31,584,769股，占公司有表决权股份总数的3.6703%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份31,604,169股，占公司有表决权股份总数的3.6726%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,400股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。
　　通过网络投票的中小股东117人，代表股份31,584,769股，占公司有表决权股份总数的3.6703%。
　　中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。
　　9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见为：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、山东仙坛集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东仙坛集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月15日