本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示
　　本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1．现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午2:30时
　　2. 网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年9月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年9月14日上午9:15，结束时间为2026年9月14日下午3:00。
　　3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室
　　4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　5．召集人：公司董事会
　　6．主持人：公司董事长唐强
　　7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
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　　公司副总裁向奕帆因工作原因请假，9名董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，其中部分董事以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
　　四、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
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　　（二）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
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　　（三）审议通过了《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案》
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　　五、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
　　（二）律师姓名：魏涛、易明晓
　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　（一）公司2026年第三次临时股东会决议
　　（二）法律意见书
　　特此公告。
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年九月十五日