证券代码：002694 证券简称：*ST顾地 公告编号：2026-041
　　顾地科技股份有限公司
　　关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司财务总监辞职情况
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监许亮先生的书面辞职报告。因个人原因，许亮先生申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日止。根据相关规定，许亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，许亮先生将不再担任公司任何职务。
　　许亮先生的辞职不会影响公司业务正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，许亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许亮先生已按照公司相关规定做好交接工作。
　　许亮先生在担任公司财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、公司财务总监聘任情况
　　公司于2026年9月11日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长苏孝忠先生提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任费洁先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　费洁先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，具备履行财务总监岗位职责所必需的职业操守与从业经验，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日
　　附件：费洁先生简历
　　费洁，男，1970年10月出生，汉族，中国国籍，中专学历，曾任湖北多佳集团有限公司财务经理，历任公司审计部经理、财务管理中心总监，现任公司财务总监。
　　截至本公告披露日，费洁先生未持有本公司股份。费洁先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，任职条件符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司财务总监的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
　　证券代码：002694 证券简称：*ST顾地 公告编号：2026-040
　　顾地科技股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月11日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年9月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》。
　　2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日
　　证券代码：002694 证券简称：*ST顾地 公告编号：2026-042
　　顾地科技股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长苏孝忠先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任徐博先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　徐博先生长期从事资本市场相关工作，具有较为丰富的资本市场工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　同日，徐博先生申请辞去公司证券事务代表一职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。
　　徐博先生的联系方式如下：
　　电话/传真：0711-5911050
　　邮箱：goody@goody.com.cn
　　联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日
　　附件：徐博先生简历
　　徐博，男，1997年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历，曾任武汉明德生物科技股份有限公司投资专员、证券事务专员、证券事务代表，历任公司证券事务代表、公司子公司甘肃顾地塑胶有限公司董事，现任公司董事会秘书。
　　截至本公告披露日，徐博先生未持有本公司股份。徐博先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，任职条件符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人。