证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-039
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　第八届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第二十次会议于2026年9月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年9月11日会议召开前以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘任童炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司提名委员会2026年第六次会议审议通过。《关于高级管理人员调整的公告》请见2026年9月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年9月12日《证券时报》《中国证券报》。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司提名委员会2026年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十二日
　　证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-040
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　关于高级管理人员调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员调整情况
　　2026年9月11日，公司董事会提名委员会召开2026年第六次会议审议通过提名童炜先生担任公司总经理的事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。
　　2026年9月11日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任童炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。童炜先生不再担任公司副总经理（主持工作）。童炜先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。童炜先生的简历详见附件。
　　二、备查文件
　　1、公司董事会提名委员会2026年第六次会议决议；
　　2、公司第八届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　中电科网络安全科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年九月十二日
　　附件：高级管理人员简历
　　童炜先生：中国国籍，无境外居留权，1979年5月生，工学学士，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）市场部主任助理、副主任，三十所市场处副处长，成都三零普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞公司”）副总经理、总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）国际业务部主任、产业发展部（国际业务部)主任，三十所国际业务处处长、产业发展部（国际业务部)主任，普瑞公司董事长，工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工信安创”）董事长。现任电科网安副总经理（主持工作）、董事，成都卫士通信息安全技术有限公司董事、董事长，成都三零瑞通移动通信有限公司董事、董事长，成都三零嘉微电子有限公司董事、董事长，工信安创董事。
　　童炜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形；童炜先生在持有公司百分之五以上股份的股东中国网安控股企业工信安创担任董事，与公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，童炜先生未持有本公司股份。