证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-064
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　第六届董事会2026年第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第三次会议的通知。本次会议于2026年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　2、审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》；
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事阮志毅、陶浩略、霍丙忠回避表决。
　　为了具体实施公司2026年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司2026年股票期权激励计划的有关事项：
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授权日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
　　或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在股票期权授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配调整或直接调减；
　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》等；
　　（6）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
　　（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
　　（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
　　（10）授权董事会办理尚未行权的股票期权的注销事宜；
　　（11）授权董事会根据股票期权激励计划的相关规定取消激励对象的行权资格，处理已身故激励对象尚未行权股票期权的相关事宜；
　　（12）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3、为本激励计划的实施，提请股东会授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
　　4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　4、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　根据经营发展需要，公司拟变更注册地址，并同步修订《公司章程》相应条款，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次相关工商变更登记及备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　5、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　6、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司于2026年9月29日召开2026年第四次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　公司第六届董事会2026年第三次会议决议
　　特此公告。
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日
　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-065
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　关于变更公司注册地址并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月11日召开了公司第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
　　一、注册地址变更情况
　　因经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址由“深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋”变更为“深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座A16”（以市场监督管理部门核准结果为准），实际经营地址与变更后注册地址一致。
　　同时为进一步优化资源配置，降低运营成本，提升管理效率，公司拟将深圳光明生产线转移至公司之全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司（以下简称“莆田三利谱”）和深圳市三利谱光电技术有限公司（以下简称“三利谱技术”）。搬迁完成后，深圳光明原有的生产业务由莆田三利谱和三利谱技术承接并延续开展。本次搬迁及业务整合事宜由公司管理层负责组织实施。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据上述注册地址变更及实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
　　三、其他说明
　　上述事项尚需提交公司股东会审议并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上（含）表决通过，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次相关工商变更登记及备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　上述变更及章程修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
　　本次修订后的《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日
　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-066
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的377,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、回购股份实施情况
　　公司于2023年12月8日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币49元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-073)、《回购股份报告书》（公告编号：2023-076）。
　　自2024年1月8日至2024年1月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购股份数量为377,600股，占公司总股本的0.22%，最高成交价格为30.73元/股，最低成交价格为26.08元/股，成交总金额为10,998,355.20元（不含交易费用）。截至目前，上述回购股份存放于公司回购专用证券账户。
　　二、本次拟注销部分已回购股份的原因及后续安排
　　公司根据回购方案，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，但若公司未能在回购完成之后36个月内将回购股份用于员工持股计划或股权激励，则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。
　　鉴于公司本次回购的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满36个月，结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的377,600股回购股份予以注销。
　　三、回购股份注销后公司股本结构变动情况
　　截至本公告披露日，公司总股本为173,884,932股。本次回购股份注销完成后，公司股本总数将由173,884,932股减少至173,507,332股。公司注册资本将相应减少377,600元。公司股本结构将发生如下变动：
　　■
　　注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少377,600股，公司注册资本将相应减少377,600元，公司将同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况对照表如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。
　　五、本次注销部分回购股份对公司的影响
　　本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不会对公司的财务情况、持续经营能力、偿债能力及未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
　　六、审议程序及后续安排
　　本次注销部分回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议,并且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司董事会提请股东会授权公司经营层或其授权代表办理本次相关工商变更登记、备案及信息披露等相关事宜。授权的有效期自本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。待股东会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜。
　　特此公告。
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日
　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-067
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第六届董事会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、上述5项议案为特别决议事项，需经本次出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案1.00、议案2.00、议案3.00，关联股东需回避表决。
　　4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年9月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。
　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　4、会议联系方式：
　　联系人：黄慧、董玉钧
　　联系电话：0755-36676888
　　联系传真：0755-33696788
　　电子邮箱：dsh@sunnypol.com
　　联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
　　邮政编码：518107
　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月29日，9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://vltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：