证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-025
　　云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2026年9月8日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年9月11日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
　　董事会认为：公司本次为控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷公司”）提供担保，是公司支持其经营发展的重要举措。本次担保对象为公司控股子公司，公司仅按股权比例提供担保，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益。董事会同意公司按照持有恐龙谷公司63.25%的股权比例，为恐龙谷公司在华夏银行办理的4,000万元授信业务提供不超过2,530万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费并免除反担保。恐龙谷公司另一方股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司募集资金管理制度》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第八届董事会第三十八次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2026年9月12日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-026
　　云南旅游股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷公司”）是云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）的控股子公司，为支持恐龙谷公司的经营发展，公司拟按照持有恐龙谷公司63.25%的股权比例，为其在华夏银行办理的4,000万元授信业务提供不超过2,530万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费并免除反担保。恐龙谷公司另一方股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。
　　本次担保事项已经公司2026年9月11日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。本次对外担保金额为不超过2,530万元，占公司2025年度经审计净资产比例不超过2.48%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
　　本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
　　2、成立日期：2005年03月28日
　　3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市恐龙山镇阿纳村恐龙谷办公楼
　　4、法定代表人：夏沫
　　5、注册资本：38,200万元
　　6、经营范围：实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术进出口；农产品、农副产品的收购及销售；影视产业开发；企业管理咨询；旅游娱乐服务；会议展览服务；广告服务；文化体育服务；餐饮住宿服务；居民日常服务；文教、工艺品类产品（不含象牙制品）销售；食品、饮料、酒类产品销售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、产权及控制关系：恐龙谷公司为云南旅游下属控股公司，公司持有其63.25%的股权。
　　8、恐龙谷公司主要财务指标如下：
　　单位：万元
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　　9、经查询，恐龙谷公司不属于失信被执行人。
　　三、拟担保情况
　　1、担保方式：连带责任保证
　　2、担保金额：不超过2,530万元人民币
　　3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
　　4、保证期间：保证期间为一年，起算日根据债务履行期限与债权确定日的关系确定（早于/等于则以确定日起算，晚于则以履行期届满日起算）。
　　四、累计对外担保及逾期担保情况
　　截止目前，公司及控股子公司担保总额为21,014.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例19.26%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况，公司拟授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司本次为控股子公司恐龙谷公司提供担保，是公司支持其经营发展的重要举措。本次担保对象为公司控股子公司，公司仅按股权比例提供担保，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益。董事会同意公司按照持有恐龙谷公司63.25%的股权比例，为恐龙谷公司在华夏银行办理的4,000万元授信业务提供不超过2,530万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费并免除反担保。恐龙谷公司另一方股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。
　　六、备查文件
　　公司第八届董事会第三十八次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2026年9月12日