证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-053
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长沈臻宇女士
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　⑴出席本次股东会的股东及股东代表共1,948人，代表股份总数323,778,134股，占公司有表决权总股份的14.5201%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的股东共1,948人，代表股份323,778,134股，占公司有表决权总股份的14.5201%。中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共1,940人，代表股份48,044,359股，占公司有表决权总股份的2.1546%。
　　⑵公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席/列席了本次会议。
　　⑶北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案2.00、3.00作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
　　四、备查文件
　　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十二日
　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-054
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第十次会议，并于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计373,800股限制性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少373,800股，公司注册资本将减少373,800元。具体内容详见公司2026年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
　　1、申报时间：2026年9月12日-2026年10月26日（工作日9:00-12:00、13:00-17:00）；
　　2、债权申报所需材料
　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　3、申报地点及申报方式
　　北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
　　联系人：刘月寅、白雪龙；
　　联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
　　传真号码：010-68002438-607；
　　邮政编码：101318；
　　联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
　　4、其他
　　以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年九月十二日