证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－037
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届董事会第二十二次会议
　　（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（临时）于2026年9月7日以电话，专人书面送达的方式发出通知，2026年9月11日14:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士、肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过关于补选战略与ESG委员会委员的议案
　　公司补选董事马金宝先生为战略与ESG委员会委员，任期与本届董事会一致。
　　公司第十届董事会战略与ESG委员会委员为：王其成先生、马金宝先生、刘江宁女士，王其成先生为主任委员。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过关于补选薪酬与考核委员会委员的议案
　　公司补选董事魏水才先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员为：肖岩先生、刘元锁先生、魏水才先生，肖岩先生为主任委员。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　3.审议通过董事长专题会议事规则的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事长专题会议事规则》。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第二十二次会议（临时）决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月12日