证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-096
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月29日14点00分
　　召开地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月29日
　　至2026年9月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年8月13日、2026年8月18日、2026年9月11日召开的第四届董事会第十九次、第二十次、第二十一次会议审议通过，并于2026年8月14日、2026年8月19日、2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
　　2、特别决议议案：1、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2026年9月28日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
　　（二） 登记地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
　　（三） 登记办法
　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：
　　（1） 自然人股东：本人身份证原件；
　　（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
　　（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
　　（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　2、股东可采用电子邮件的方式登记参与现场会议，在邮件中必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，电子邮件以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
　　3、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　六、其他事项
　　（一）股东会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
　　（三）联系方式：
　　联系地址：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部
　　联系电话：021-80228498
　　传真：021-80221988-2498
　　电子邮箱：ir@mwclg.com
　　邮编：201206
　　联系人：缪蕾敏张梦悦
　　特此公告。
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
　　2026年9月12日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-094
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场加通讯表决的方式于2026年9月11日召开第四届董事会第二十一次会议并作出本次董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于调整公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
　　2025年年度股东会已审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，现拟调整公司2026年度申请银行综合授信额度。调整前公司及子公司向银行申请合计不超过144亿元人民币的综合授信额度，调整后公司及子公司拟向银行申请合计不超过182亿元人民币的综合授信额度。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》一致。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　2、审议《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》
　　为满足业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，董事会同意调整公司2026年度对外担保额度预计的议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-095）。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　3、审议《关于提请召开密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　同意公司董事会召开2026年第三次临时股东会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。
　　公司2026年第三次临时股东会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-096）。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　特此公告。
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
　　2026年9月12日
　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-094
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司2026年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为更好地满足下属子公司日常经营和业务发展的需求，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保额度，由总额不超过981,000万元（含正在执行的担保）调整至总额不超过1,451,000万元（含正在执行的担保），较上次批准额度增加470,000万元。本次拟调整的担保额度均用于办理授信业务。
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 除上述调整的担保额度以外，公司2025年年度股东会审议的《关于公司2026年度担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保额度保持不变。
　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）已审批通过的担保额度情况
　　公司于2026年4月9日、2026年5月7日分别召开的第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及其全资子公司、控股子公司、参股公司2026年度担保额度不超过人民币98.1亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币96.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币69.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币26.5亿元，担保额度的有效期及担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025），2026年5月8日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032)。
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围，公司无逾期对外担保情形。
　　（二）本次拟调整担保额度情况
　　为更好地满足下属子公司日常经营和业务发展的需求，公司拟对2026年担保额度预计作出调整，由总额不超过981,000万元（含正在执行的担保）调整至总额不超过1,451,000万元（含正在执行的担保），本次担保额度合计增加470,000万元，拟调整的担保额度均用于办理授信业务。除担保额度调整外，其余事项不变。调整后，拟预计2026年度担保额度不超过人民币145.1亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币143.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司、参股公司担保金额不超过人民币80.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币62.5亿元。
　　1、本次调整的担保情形包括：本公司为全资子公司、控股子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的需要提交股东会审批的全部担保情形；
　　2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会后12个月之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
　　上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司处获得担保额度。
　　（三）内部决策程序
　　公司于2026年9月11日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2026年度担保额度预计的议案》，公司董事会同意对2026年担保额度预计作出调整。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（四）担保预计调整基本情况
　　本次担保额度调整具体情况如下：
　　单位：万元币种：人民币
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　　注：密尔克卫至远（上海）医药科技有限公司、上海密芯微实业发展有限公司为近期新成立公司，尚未开展业务，暂无相关财务数据。
　　除上述调整的担保额度以外，公司2025年年度股东会审议的《关于公司2026年度担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保额度保持不变。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计调整及授权事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次调整的担保方皆为公司合并报表范围的子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，为其提供担保具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，此次调整担保额度预计主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营等各项工作的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益；本次调整担保额度预计不会损害公司和股东的利益；本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意上述担保额度预计调整并提交2026年第三次临时股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币625,089.12万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为131.07%。
　　公司不存在逾期担保。
　　特此公告。
　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
　　2026年9月12日