证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-029
　　深圳广田集团股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第十八次会议于2026年9月10日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2026年9月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议高级管理人员2026年度经营业绩责任书的议案》。
　　三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议高级管理人员2024年至2026年任期经营业绩责任书的议案》。
　　四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　本次董事会决议于2026年9月29日14:30召开公司2026年第二次临时股东会。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月十一日
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-030
　　深圳广田集团股份有限公司关于
　　补选第六届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙凯先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　孙凯先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本次补选孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳广田集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月十一日
　　孙凯先生简历：
　　孙凯先生，中国国籍，1979年生，硕士学历，高级政工师、高级人力资源管理师、经济师。历任中国移动广东阳江公司、中广核工程公司、中国航空技术有限公司深圳公司高级培训经理，深圳市天健（集团）股份有限公司人力资源部总经理、深圳市特区建工集团有限公司人力资源部总经理。现任深圳市特区建工集团有限公司董事、党委副书记。拟任深圳广田集团股份有限公司董事。
　　截至目前，孙凯先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；孙凯先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司董事、党委副书记，除该情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；孙凯先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-031
　　深圳广田集团股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年09月22日
　　7.出席对象：
　　（1）本次股东会的股权登记日为2026年9月22日，截止2026年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田集团3楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.对于本次股东会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年9月23日(9:30至11:30，14:00至17:00)。
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2026年9月23日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
　　3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号广田集团董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）
　　邮政编码：518001
　　联系电话：0755-25886666-1187
　　传真号码：0755-22190528
　　联系邮箱：zq@szgt.com
　　联系人：伍雨然
　　4.本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
　　5.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。
　　特此公告。
　　
　　深圳广田集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362482”，投票简称为“广田投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月29日9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳广田集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳广田集团股份有限公司于2026年09月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：