证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-060
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　二〇二六年第十二次
　　董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二六年第十二次董事会会议通知和材料于2026年9月2日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年9月10日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
　　一、审议并通过《关于大连液化气新造2+2艘88000立方米VLGC项目1、2号船交船融资的议案》
　　经审议，董事会批准大连中远海能液化气运输有限公司新造2+2艘88000立方米VLGC项目1、2号船交船融资方案。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核核定结果与2026年经营业绩责任书的议案》
　　经审议，董事会批准公司经理层2025年度经营业绩考核核定结果与2026年经营业绩责任书。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-061
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　关于召开2026年半年度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年9月21日（星期一）15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.energy@coscoshipping.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果和财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）15:00-16:30举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月21日（星期一）15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　执行董事、总经理：王明峰先生
　　独立非执行董事：李建辉先生
　　总会计师：田超先生
　　董事会秘书：倪艺丹女士
　　财务管理部总经理：徐寅生先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月21日（星期一）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.energy@coscoshipping.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：袁桢豪
　　电话：021-65967678
　　邮箱：ir.energy@coscoshipping.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月10日