本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年9月10日
　　（二）股东会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为120,478,800股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,868,027股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因未能出席并主持本次股东会，本次会议由过半数董事推举董事李白先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席6人，董事长朱忠敏先生因工作原因未能出席本次股东会；
　　2、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2026年员工持股计划管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；
　　2、涉及关联股东回避表决情况：上海东来科技有限公司、朱忠敏、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业（有限合伙）等股东为2026年员工持股计划持有人及其有关联关系的股东，2026年员工持股计划持有人及其有关联关系的股东对议案1、2、3回避表决；
　　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
　　律师：刘俊哲、蔡克亮
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
　　2026年9月11日