证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-037
　　安徽华塑股份有限公司关于使用部分
　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 临时补流募集资金金额：不超过9000万元
　　● 补流期限：自2026年9月10日第六届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月
　　一、募集资金基本情况
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　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2026年9月2日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况见下表：
　　单位：万元
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　　注1：上述表格中“永久补充流动资金”不包含利息及理财收益金额。
　　注2：以上表格中小计数据尾差系四舍五入所致。
　　截至2026年9月2日，公司的募集资金专户存储情况如下：
　　单位：元
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　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理规定》等相关要求，本着遵循股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，临时补流将通过募集资金专户实施，总额合计不超过人民币0.9亿元，使用期限自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月，有效期内该资金可以滚动使用。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　公司于2026年9月10日召开第六届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　保荐机构已对上述事项出具了无异议的专项核查意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　五、专项意见说明
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次暂时补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　综上所述，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　安徽华塑股份有限公司董事会
　　2026年9月11日
　　证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-038
　　安徽华塑股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 本次增加2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，定价方式公允，公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果，同意提交公司董事会审议。董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事潘仁勇先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案无需提交公司股东会审议。
　　（二）公司增加2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司于2025年12月25日，召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计了公司2026年度与关联方发生的日常关联交易情况。现基于实际生产经营需要，公司拟在上述预计额度的基础上，部分调整2026年度日常关联交易预计额度如下表：
　　■
　　注：在日常关联交易预计总额范围内，公司根据实际交易情况，可以在淮北矿业（集团）有限责任公司控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司
　　统一社会信用代码：91330201MA283PH86R
　　成立时间：2017-01-09
　　企业地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道海华楼A座202室-1
　　企业性质：有限责任公司分公司（国有控股）
　　法人代表人：曹振东
　　主要经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；金属材料销售；化肥销售；货物进出口；非金属矿及制品销售；房屋拆迁服务；土地整治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　2、淮北矿业集团大榭能源化工有限公司
　　统一社会信用代码：91330201761450065M
　　成立时间：2004-04-21
　　注册资本：30000万元
　　企业地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼412室
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法人代表人：邱颖
　　主要经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；金属矿石销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；肥料销售；五金产品批发；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；新鲜水果批发；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；酒类经营；食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　3、淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司
　　统一社会信用代码：91340602MA8Q8KJA61
　　成立时间：2023-03-29
　　注册资本：22346.3025万元
　　企业地址：安徽省淮北市杜集区
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法人代表人：张道春
　　主要经营范围：许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；食品销售；烟草制品零售；保险代理业务；成品油批发；成品油零售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；石油制品销售（不含危险化学品）；轮胎销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；日用品销售；五金产品零售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；林业产品销售；林产品采集；润滑油销售；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；五金产品批发；环境保护专用设备制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　4、淮北矿业集团相城能源有限公司
　　统一社会信用代码：91340600MA2NL26L1J
　　成立时间：2023-03-29
　　注册资本：4000万元
　　企业地址：淮北市相山区人民中路276号
　　企业性质：有限责任公司（国有控股）
　　法人代表人：邱颖
　　主要经营范围：向煤化工、盐化工行业投资；煤炭、焦炭、兰炭、工矿配件、支护设备及配件、化工原料及制品（不含危险品）、木材、橡胶及制品、金属材料及制品、铁矿石、消防器材、纳米材料、电线电缆、机械电子设备及配件、建筑材料、钢材、五金、家电、电子产品、针纺织品、食品、农副产品、羊毛及制品的销售；再生资源回收利用（不含危险品）；节能环保产品、水冷却设备、净水设备、废水处理设备、锅炉水处理设备、配件及水处理相关药剂的销售与安装；光伏发电设备、风力发电设备的销售与安装、维护及技术咨询；加工、销售、维修矿用电器配件及设备（不含特殊设备）；耐磨材料、氧化铝陶瓷球的生产销售；普通道路货物运输；仓储服务（不含危险品）；场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（二）与上市公司的关联关系
　　淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司宁波大榭分公司为控股股东控制的企业淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司分公司。淮北矿业集团大榭能源化工有限公司为公司控股股东控制的淮北矿业股份有限公司的控股子公司。淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司为公司控股股东控制的淮北矿业股份有限公司的控股子公司。淮北矿业集团相城能源有限公司为公司控股股东控制的淮北矿业股份有限公司的控股子公司。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述四家关联方均依法存续并正常经营，主体资格合法有效，经营管理规范，资信状况良好，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定，具备与本次交易规模相匹配的履约能力。
　　本次增加关联交易预计额度，系公司结合自身日常生产经营实际需求作出的合理预计，上述关联方经营状况稳定，供应保障能力充足，能够满足公司原材料采购等业务开展需求，不存在重大履约风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　新增关联交易的主要内容:煤炭等产品、商品的采购。
　　（二）定价政策
　　本次关联交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，严格遵守国家相关监管规定及公司内部关联交易管理制度要求。具体定价以同期市场中同品质煤炭的公开公允交易价格为基础，结合煤炭运输成本、供货周期、批量采购等实际因素，由交易双方协商一致后确定最终交易价格，不存在偏离市场公允水平定价的情况，整个定价过程透明规范，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次增加关联交易预计额度，主要为满足公司日常生产经营对煤炭原材料的稳定需求，依托关联方充足的煤炭资源储备与稳定的供应能力，能够有效保障公司生产计划有序推进，避免因原材料供应波动影响正常生产经营活动，符合公司生产经营的实际需要。
　　本次交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主营业务不存在因本次交易对关联方形成依赖的情况，也不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。
　　特此公告。
　　安徽华塑股份有限公司董事会
　　2026年9月11日
　　证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2026-036
　　安徽华塑股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年9月3日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。
　　会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-037）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　公司鉴于生产需求，长期协议煤炭供应量减少，短缺部分需增加市场煤炭采购，导致采购金额同比上升，故而本次关联交易预计额度相应上调。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-038）。
　　本议案涉及关联董事潘仁勇先生回避表决。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。
　　公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　特此公告。
　　安徽华塑股份有限公司董事会
　　2026年9月11日